名詞解釋反洗錢大額交易報告
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1.名詞解釋反洗錢
2.名詞解釋支付系統(tǒng)
3.名詞解釋銀行匯票
4.名詞解釋支付結算
5.多項選擇題在全國支票影像交換系統(tǒng)中，對出票人簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)與其預留簽章不符的支票或簽發(fā)支付密碼錯誤支票的，可采取的處理方式有（）
A、如無法獲得收款人信息，則不進行處罰
B、將按有關法律規(guī)章給予行政處罰
C、情節(jié)嚴重的，開戶銀行停止為其辦理支付結算業(yè)務
D、人民銀行將其納入“黑名單”管理
最新試題
分行發(fā)送的下列格式電文中，屬于付款電文的是（）。
題型：多項選擇題
在外匯清算系統(tǒng)中查詢歷史電文時，可輸入的查詢條件包括（）。
題型：多項選擇題
總行收到分行發(fā)來的退匯指令后，可能的操作包括（）。
題型：多項選擇題
銀聯(lián)卡卡號由三部分組成，其中前六位為發(fā)卡機構標識代碼（BIN），由中國銀聯(lián)負責分配、確認和管理。
題型：判斷題
總行發(fā)起外匯清算業(yè)務查詢時，可在外匯清算系統(tǒng)中制作的查詢電文格式包括（）。
題型：多項選擇題
現(xiàn)在我中心人民幣付款主要通過哪兩（）系統(tǒng)。
題型：多項選擇題
委托貸款，是指委托人提供資金，由商業(yè)銀行（受托人）根據(jù)委托人確定的借款人、用途、金額、幣種、期限、利率等代為發(fā)放、協(xié)助監(jiān)督使用、協(xié)助收回的貸款，不包括現(xiàn)金管理項下委托貸款和住房公積金項下委托貸款。
題型：判斷題
在外匯清算系統(tǒng)做匯出款核銷時，屬于以下（）業(yè)務的借方940應下扣分行。
題型：多項選擇題
外匯清算系統(tǒng)對分行每日付款額度做監(jiān)控時，每條記錄的要素包括（）。
題型：多項選擇題
人民幣付款憑證要素有以下哪些：（）
題型：多項選擇題