A.無聯(lián)系方式
B.不同聯(lián)系方式
C.同一聯(lián)系方式
D.不同住址
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A.疑似傳銷
B.疑似詐騙
C.疑似走私
D.疑似套現(xiàn)
A.終止業(yè)務(wù)關(guān)系
B.向客戶營銷理財產(chǎn)品
C.警告客戶停止犯罪活動
D.報告當(dāng)?shù)胤ㄔ?/p>
A.事前
B.事中
C.事后
D.以上都是
A.報警
B.風(fēng)險提示
C.營銷
D.告知到其他銀行開戶
A.延長
B.縮短
C.約定
D.以上都不對
A.理財產(chǎn)品
B.銀行卡
C.客戶信息
D.貴金屬
A.國際禁毒委員會
B.國家禁毒委員會
C.國際禁毒管理局
D.國家禁毒管理局
A.風(fēng)險為本
B.規(guī)則為本
C.合規(guī)為本
D.打擊為本
A.強調(diào)法人機構(gòu)的反洗錢義務(wù)，弱化非法人機構(gòu)的反洗錢義務(wù)
B.強調(diào)法人機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)中的系統(tǒng)性作用
C.對非法人機構(gòu)反洗錢義務(wù)的履行情況，應(yīng)重點關(guān)注反洗錢工作流程、內(nèi)控制度執(zhí)行情況
D.通過非法人機構(gòu)的反洗錢義務(wù)履職情況，反應(yīng)法人機構(gòu)制度設(shè)計和組織架構(gòu)的有效性
A.避免了中國受到國際金融制裁的重大風(fēng)險
B.這是踐行“三大攻堅戰(zhàn)”的重要成果
C.維護了國家聲譽和金融安全
D.為“一帶一路”、“人民幣國際化”等順利實施提供了保障
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。