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多項選擇題對于跨境人民幣客戶經營行為識別中對于與銀行有長期業(yè)務往來的客戶，銀行應建立業(yè)務跟蹤機制，了解企業(yè)（）規(guī)模等情況。

A.經營狀況
B.結算方式
C.交易對手
D.交易商品
E.融資方式

1.多項選擇題銀行為客戶辦理服務貿易跨境人民幣業(yè)務時盡職審查指的是在（）等環(huán)節(jié)，對客戶交易背景的真實性及其與跨境人民幣收支的一致性進行盡職審查。

A.業(yè)務單證審核
B.客戶背景審核
C.審慎經營
D.持續(xù)監(jiān)控
E.內控管理

2.多項選擇題對于跨境人民幣客戶經營規(guī)模識別需根據(jù)客戶的（）等信息，判斷客戶交易規(guī)模與經營規(guī)模是否匹配。

A.成立時間
B.注冊資本
C.經營規(guī)模
D.投資規(guī)模
E.貿易規(guī)模

3.多項選擇題跨境人民幣業(yè)務展業(yè)原則對于客戶基本信息識別中主體資格需確認從事服務貿易及其他經常項目活動是否符合國家規(guī)定：須經國家相關主管部門（）的，在辦理服務貿易跨境人民幣收支前，查明客戶是否已辦妥相關手續(xù)。

A.審批
B.核準
C.登記
D.備案
E.存檔

4.多項選擇題關注類客戶審核境外直接投資收益匯入（）

A.境外機構經審計的財務報表
B.境外納稅證明
C.其他能夠證明投資收益收入真實性的材料
D.企業(yè)境外投資業(yè)務原登記情況
E.本次匯入相關的董事會利潤分配決議

5.多項選擇題外商直接投資利潤匯出，需審核：（）

A.會計師事務所出具的相關年度財務審計報告
B.最近一期的驗資報告
C.相關年度的資產負債表和現(xiàn)金流量表
D.外商直接投資業(yè)務登記憑證
E.匯出金額超過等值5萬美元，需提交稅務備案表

6.多項選擇題外商直接投資收益人民幣匯出，需審核（）

A.《跨境業(yè)務人民幣結算付款說明》
B.與本次匯出相關的董事會利潤分配決議
C.證明本次利潤情況的財務報表
D.會計師事務所出具的相關年度財務審計報告
E.外國合伙人出資確認登記證明和利潤分配協(xié)議

7.多項選擇題服務貿易項下退款資金匯出/入，要求：（）

A.原匯入資金交易性質審查并留存規(guī)定的交易單證和整個退款過程的相關說明或證明材料
B.退款金額不得超過原匯入金額，且原路退回
C.退款幣種應與原收款幣種一致
D.退款應在原匯款之日起90天以內
E.向RCPMIS系統(tǒng)報送信息時，應在交易附言欄目中標明“退款”字樣

8.多項選擇題具有關聯(lián)關系的境內外機構代墊或分攤的服務貿易費用項下資金匯出需審核（）

A.原始交易合同
B.代墊或分攤合同
C.發(fā)票
D.支付通知
E.協(xié)議或說明

9.多項選擇題能夠證明投資收益收入真實性的材料，包括但不限于企業(yè)（）。

A.經營范圍
B.業(yè)務規(guī)模
C.交易背景
D.人員構成

10.多項選擇題代墊或分攤項下應審核原始交易合同、代墊或分攤合同（協(xié)議或說明）、發(fā)票（支付通知）的（）

A.相關性
B.合理性
C.一致性
D.完整性
E.表面真實性