A.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機構(gòu)銷售房屋、為不動產(chǎn)買賣提供服務。
B.貴金屬交易商、貴金屬交易場所從事貴金屬現(xiàn)貨交易或為貴金屬現(xiàn)貨交易提供服務。
C.會計師事務所、律師事務所、公證機構(gòu)接受客戶委托為客戶辦理或準備辦理買賣不動產(chǎn)，代管資金、證券或其他資產(chǎn)，代管銀行賬戶、證券賬戶，為成立、運營企業(yè)籌集資金，以及代客戶買賣經(jīng)營性實體業(yè)務。
D.公司服務提供商為客戶提供或準備提供以下服務，包括：為公司的設(shè)立、經(jīng)營、管理等提供專業(yè)服務，擔任或安排他人擔任公司董事、合伙人或持有公司股票，為公司提供注冊地址、辦公地址或通訊地址等。

A.營業(yè)執(zhí)照
B.組織機構(gòu)代碼證
C.稅務登記證

A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制和管理措施
B.遵循“了解你的客戶”原則，識別并確認客戶身份，記錄客戶身份基本信息，并留存有效身份證明，對身份不明或者拒絕身份查驗的，不得提供服務
C.按照風險為本原則，對高風險客戶或者交易執(zhí)行更為嚴格的客戶審查程序
D.保存客戶身份資料和業(yè)務記錄不少于5年
E.向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告發(fā)現(xiàn)的可疑交易

A.買賣不動產(chǎn)
B.代管資金、證券或其他資產(chǎn)
C.代管銀行賬戶、證券賬戶
D.代客戶買賣經(jīng)營性實體業(yè)務
E.為成立、運營企業(yè)籌措資金

A.交易一方為各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、軍事機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍、武警部隊。
B.非銀行支付機構(gòu)為客戶辦理相關(guān)業(yè)務收取的手續(xù)費用。
C.交易背景為繳納水費、電費、燃氣費等公共事業(yè)費。
D.中國人民銀行確定的其他情形。