多項選擇題依照服務(wù)貿(mào)易匯入/匯出業(yè)務(wù)審核規(guī)范，對外承包工程支出/收入（單筆30萬元以上），關(guān)注客戶應(yīng)提供包含（）等關(guān)鍵要素的情況說明或相關(guān)證明材料。

A.承包方式
B.工程規(guī)模
C.工程進度
D.完工期限
E.工程款項的劃撥和使用情況


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2.多項選擇題依照服務(wù)貿(mào)易匯出業(yè)務(wù)審核規(guī)范，技術(shù)出口項下資金匯出（單筆30萬元以上），若支付為技術(shù)轉(zhuǎn)讓使用費，按照銷售提成的，關(guān)注類企業(yè)應(yīng)向銀行提供（）。

A.轉(zhuǎn)讓說明
B.專項審計報告
C.不包含相關(guān)銷售額的年審報告
D.包含相關(guān)銷售額的年度審計報告
E.企業(yè)當(dāng)期資產(chǎn)負債表

4.多項選擇題依照服務(wù)貿(mào)易匯出業(yè)務(wù)審核規(guī)范，國際運輸項下，應(yīng)對企業(yè)的（）等情況進行全面了解和分析，以幫助判斷相關(guān)服務(wù)貿(mào)易收支的合理性。

A.業(yè)務(wù)性質(zhì)
B.生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模
C.貨物貿(mào)易涉外收付規(guī)模
D.運輸內(nèi)容
E.運輸路程等

5.多項選擇題國際運輸項下，依照服務(wù)貿(mào)易匯出業(yè)務(wù)審核規(guī)范，對于關(guān)注客戶（單筆30萬元以上）海運交易，銀行應(yīng)要求其提供（）進行審核。

A.運輸合同或協(xié)議
B.海運提單
C.境外船運公司提供的發(fā)票
D.貿(mào)易合同
E.海關(guān)登記證書

最新試題

人民幣合格投資者投資銀行間債券市場，應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家外匯管理局相關(guān)規(guī)定辦理。

題型：判斷題

企業(yè)出口人民幣收入應(yīng)調(diào)回境內(nèi)，不得存放境外。

題型：判斷題

企業(yè)和金融機構(gòu)開展跨境融資按風(fēng)險加權(quán)計算余額（指已提用未償余額），風(fēng)險加權(quán)余額不得超過上限，即：跨境融資風(fēng)險加權(quán)余額≤跨境融資風(fēng)險加權(quán)余額上限。

題型：判斷題

境外借款人民幣專用存款賬戶原則上應(yīng)當(dāng)在借款企業(yè)注冊地的銀行開立，對確有實際需要的，借款企業(yè)可選擇在異地開立人民幣專用存款賬戶。

題型：判斷題

人民幣資金從境外機構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶的相關(guān)信息報送，以下說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

中國人民銀行將需要重點監(jiān)管企業(yè)名單發(fā)送給中國人民銀行分支機構(gòu)。中國人民銀行分支機構(gòu)發(fā)布當(dāng)?shù)刂攸c監(jiān)管企業(yè)名單。

題型：判斷題

外商投資企業(yè)同時借用人民幣外債和外幣外債，國家有關(guān)部門的批準(zhǔn)或備案文件以外幣計價的，人民幣與外幣的折算匯率為借款合同生效日當(dāng)日中國人民銀行授權(quán)公布的人民幣匯率中間價。

題型：判斷題

對于短期頻繁發(fā)生的境外放款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦行應(yīng)要求放款人提供相關(guān)情況說明，一旦發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為，立即停止為其辦理新的境外放款業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

人民幣境外放款超過5年（含5年）的，不需要報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)進行備案。

題型：判斷題

關(guān)于日間透支的信息報送，以下說法正確的有（）。

題型：多項選擇題