A.利用存放同業(yè)、拆放同業(yè)、買入返售等方式違規(guī)進(jìn)行非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)投資、類信貸投資等行為，造成重大損失的
B.偽造并提供虛假資料和交易信息涉嫌犯罪的
C.拆出拆入資金不入賬、轉(zhuǎn)移資金不入賬，從事違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)，造成損失的

A.違反資金調(diào)劑業(yè)務(wù)審批程序調(diào)劑資金的
B.不按規(guī)定繳存或違反規(guī)定動(dòng)用存款準(zhǔn)備金的
C.違反規(guī)定進(jìn)行營(yíng)運(yùn)資金匯劃和收款的
D.超越權(quán)限或者變相提高或降低存、貸款利率的
E.超越權(quán)限或者變相超越權(quán)限提高或降低內(nèi)部資金利率的

A.未按規(guī)定對(duì)特約農(nóng)戶的資信、發(fā)展前景和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估、審查的
B.未按照特約農(nóng)戶入網(wǎng)資質(zhì)和特約農(nóng)戶扣率標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的
C.未按規(guī)定對(duì)“助農(nóng)金融服務(wù)”業(yè)務(wù)及人員進(jìn)行管理的
D.未按規(guī)定對(duì)特約農(nóng)戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控的
E.其他違反“助農(nóng)金融服務(wù)”規(guī)定的行為

A.未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自安裝、使用自動(dòng)柜員機(jī)、安全設(shè)施和監(jiān)控系統(tǒng)的
B.未按規(guī)定張貼提示、標(biāo)識(shí)的
C.未按規(guī)定處理自動(dòng)柜員機(jī)相關(guān)賬務(wù)和差錯(cuò)的
D.未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自更改自動(dòng)柜員機(jī)參數(shù)或軟件的
E.未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自更換自動(dòng)柜員機(jī)設(shè)備或變更業(yè)務(wù)內(nèi)容的

A.未建立呆賬核銷審查檔案并記錄審查人員意見的
B.對(duì)已批準(zhǔn)核銷的呆賬或其他損失，未建立賬銷案存制度并進(jìn)行追索的
C.對(duì)已核銷的呆賬未建立臺(tái)賬并進(jìn)行表外登記、管理的
D.對(duì)已批準(zhǔn)核銷的貸款或其他損失，未建立健全監(jiān)督檢查制度或未定期實(shí)施檢查的
E.責(zé)任認(rèn)定及追究不到位而進(jìn)行呆賬核銷的

A.對(duì)責(zé)任人應(yīng)給予賠償貸款損失處理而未給予處理的
B.違規(guī)減免責(zé)任人賠償金額或擅自延長(zhǎng)責(zé)任人賠償期限的
C.對(duì)責(zé)任人賠償貸款損失情況未定期進(jìn)行公示的
D.在責(zé)任人賠償損失處理不到位情況下解除責(zé)任人清收責(zé)任的
E.在給予不良貸款責(zé)任人賠償損失處理過(guò)程中存在違規(guī)違紀(jì)行為且情節(jié)嚴(yán)重的

A.逾期貸款在訴訟時(shí)效內(nèi)未采取資產(chǎn)保全或其他收貸措施的
B.因失職造成債權(quán)不能落實(shí)或?qū)е沦J款損失的
C.因失職造成超過(guò)訴訟時(shí)效或未在規(guī)定期間向法院申請(qǐng)執(zhí)行的
D.通過(guò)改變不良貸款形態(tài)或虛假清收、盤活、處置不良貸款等方式，套取清收獎(jiǎng)勵(lì)的
E.違規(guī)超比例提取清收不良貸款獎(jiǎng)勵(lì)的

A.未經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn)辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的
B.未經(jīng)授信直接辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，或未將銀行承兌匯票敞口部分納入授信總額的
C.對(duì)不能提供真實(shí)交易合同、不能提供或提供不真實(shí)增值稅發(fā)票的企業(yè)辦理銀行承兌匯票承兌業(yè)務(wù)的
D.對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)虛構(gòu)交易簽發(fā)銀行承兌匯票的

A.未按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿的
B.因保管不善，造成密押、壓數(shù)機(jī)、印章被盜用的
C.編制、提供虛假的、隱瞞重要事實(shí)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的
D.隱匿或故意銷毀應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的
E.不按規(guī)定糾正錯(cuò)賬或調(diào)整賬務(wù)造成嚴(yán)重后果的

A.違規(guī)獲取客戶密碼，擅自修改客戶信息的
B.利用客戶賬戶過(guò)渡本人資金的
C.通過(guò)本人、他人賬戶歸集、過(guò)渡銀行和客戶資金、套取資金的
D.違規(guī)使用內(nèi)部賬戶為客戶辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)的
E.空存、空取資金的
F.違反規(guī)定給持卡人開具保證金存單或者其他定期存單的