A.全面
B.審慎
C.有效
D.獨立
E.及時
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A.多頭開戶
B.多頭借款
C.多頭互保
D.重復(fù)抵押
A.不同數(shù)額
B.不同種類
C.不同期限
D.不同擔(dān)保條件
A.中資商業(yè)銀行
B.外資獨資銀行
C.中外合資銀行
D.外國銀行分行
E.城市信用合作社
A.監(jiān)事會負(fù)責(zé)每年向董事會提交合規(guī)風(fēng)險管理報告。
B.董事會負(fù)責(zé)任命合規(guī)負(fù)責(zé)人。
C.董事會負(fù)責(zé)審議商業(yè)銀行的合規(guī)政策，并監(jiān)督合規(guī)政策的實施。
D.高級管理層負(fù)責(zé)識別商業(yè)銀行所面臨的主要合規(guī)風(fēng)險。
A.法律
B.行政法規(guī)
C.經(jīng)營規(guī)則
D.部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件
E.自律性組織的行業(yè)準(zhǔn)則
最新試題
在項目融資業(yè)務(wù)中，貸款人為規(guī)避建設(shè)期風(fēng)險，可以要求借款人或通過借款人要求項目相關(guān)方提供下列保障措施（）.
“三個辦法”要求貸款人應(yīng)建立哪些維度的風(fēng)險限額管理制度（）.
某銀行同意為某公司貸款8000萬元，用于某固定資產(chǎn)投資項目。該項目總投資為1.5億元。1月1日，貸款銀行為該公司發(fā)放允許其自主支付的貸款資金3000萬元，自主支付貸款資金流出情況如下：關(guān)于1月10日劃出的800萬元，下列說法正確的是（）.
關(guān)于賬戶管理，下列說法正確的是（）.
《個人貸款管理暫行辦法》規(guī)定，貸款人應(yīng)根據(jù)（）原則，完善授權(quán)管理制度，規(guī)范審批操作流程，明確貸款審批權(quán)限，實行審貸分離和授權(quán)審批，確保貸款審批人員按照授權(quán)獨立審批貸款。
固定資產(chǎn)貸款的提款條件應(yīng)包括（）
對于下列哪項情形，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以采取取消直接負(fù)責(zé)的董事、高管人員一定期限直至終身的任職資格的監(jiān)管措施？（）
貸款人應(yīng)在流動資金貸款借款合同中約定的借款人承諾事項包括（）.
對貸款調(diào)查、風(fēng)險評價未盡職的，銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會可采用以下哪種監(jiān)管措施（）.
《個人貸款管理暫行辦法》規(guī)定，貸款風(fēng)險評價應(yīng)以分析借款人（）為基礎(chǔ)，采取定量和定性分析方法，全面、動態(tài)地進(jìn)行貸款審查和風(fēng)險評估。