判斷題網(wǎng)點(diǎn)在辦理業(yè)務(wù)時(shí),對“實(shí)名制”之前開戶、未預(yù)留客戶身份信息的,不需補(bǔ)錄客戶資料。
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5.多項(xiàng)選擇題為防止冒開戶,在審核客戶身份證件時(shí),對照片與本人相貌的一致性存在質(zhì)疑的,除核對身份證件照片、仔細(xì)識別證件上的照片與開戶人是否相符外,可采取以下輔助手段進(jìn)一步核實(shí)。()
A.開戶人在本地的常住地址
B.常住地址附近有什么特別的建筑物
C.開戶原因
D.聯(lián)系電話是否為本地電話
最新試題
個人儲戶存款憑證丟失,書面掛失申請可在()辦理。
題型:單項(xiàng)選擇題
為個人客戶出具存款證明書,如實(shí)證明其在行社的金融資產(chǎn)數(shù)量,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為()元/份。
題型:單項(xiàng)選擇題
賬戶開戶人確認(rèn)賬戶為他人冒名開立的,應(yīng)當(dāng)向銀行出具被冒用身份開戶并同意銷戶的聲明,銀行予以銷戶,賬戶中的余額轉(zhuǎn)入()科目。
題型:單項(xiàng)選擇題
在標(biāo)有“銀聯(lián)標(biāo)識”的自助設(shè)備上辦理自助設(shè)備跨行取現(xiàn),收取手續(xù)費(fèi)為()元/筆。
題型:單項(xiàng)選擇題
關(guān)于人民法院依法對銀行承兌匯票保證金采取凍結(jié)措施,以下說法不正確的是()。
題型:單項(xiàng)選擇題
通過下列()交易產(chǎn)生的廢卡,納入91200118科目記賬,按廢卡處理流程,上繳清算中心銷毀。
題型:單項(xiàng)選擇題
信用卡還款金額與應(yīng)還金額之差小于或等于()元時(shí),視為該持卡人當(dāng)期已全額還款。
題型:單項(xiàng)選擇題
異常業(yè)務(wù)包括自開戶之日起()無交易記錄、賬戶被買賣、賬戶被冒名、可疑的賬戶和涉案賬戶等,行社應(yīng)針對異常賬戶管理要求及操作規(guī)程,加強(qiáng)賬戶實(shí)名制管理和轉(zhuǎn)賬管理。
題型:單項(xiàng)選擇題
以下()業(yè)務(wù)是可以跨行社受理的。
題型:單項(xiàng)選擇題
信用卡透支逾期()天以上,應(yīng)計(jì)利息停止計(jì)入當(dāng)期利息收入,納入表外核算。
題型:單項(xiàng)選擇題