判斷題在中國銀行金融資產(chǎn)（包括本、外幣存款、理財(cái)產(chǎn)品、債券、基金、保險(xiǎn)、紙黃金、基金一對(duì)一、一對(duì)多理財(cái)專戶、私行專屬集合信托產(chǎn)品、證券集合資產(chǎn)管理、客戶集合信托、證券第三方存管保證金余額以及在中國銀行開立存管賬戶的證券公司中證券資產(chǎn)的月末市值等）總額達(dá)到500萬元人民幣以上的客戶可辦理中銀財(cái)富管理貴賓卡。
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銀行應(yīng)通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個(gè)人購匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)，真實(shí)、準(zhǔn)確錄入相關(guān)信息，并將辦理個(gè)人業(yè)務(wù)的相關(guān)材料至少保存（）年備查。
題型：填空題
個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下外匯收支分為（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
目前以下柜臺(tái)交易可不錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
境內(nèi)個(gè)人在年度總額內(nèi)結(jié)匯，如由直系親屬代為辦理，需提供（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
中國居民通過境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)與非中國居民進(jìn)行交易的，應(yīng)當(dāng)通過（）向外匯局申報(bào)交易內(nèi)容。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
境外個(gè)人超過年度總額的結(jié)匯，正確的辦理手續(xù)是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
境外個(gè)人原兌換未用完的人民幣兌回外匯，憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理，原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
境外個(gè)人購匯后無需向外匯局報(bào)備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財(cái)政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時(shí)將會(huì)被凍結(jié)或拒付。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的（），金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題