判斷題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)制定完善異常、可疑交易核查制度,對系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的異常交易或潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),應(yīng)明確核查、反饋和處理工作機(jī)制,且應(yīng)由前臺業(yè)務(wù)部門的人員予以核查。
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企業(yè)申請開立基本存款賬戶的,開戶網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行企業(yè)銀行結(jié)算賬戶審慎審核制度,原則上無需核實(shí)企業(yè)經(jīng)營場所,開戶時(shí)由兩名正式員工上門向企業(yè)法定代表人或單位負(fù)責(zé)人核實(shí)企業(yè)開戶意愿,并留存相關(guān)工作記錄。
題型:判斷題
客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的,需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件:如司法收回舊公章的收條或報(bào)案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報(bào)紙?jiān)?、?fù)印件。
題型:判斷題
法人行應(yīng)建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)共享和風(fēng)險(xiǎn)提示機(jī)制,及時(shí)整理和報(bào)送日常工作中遇到的典型風(fēng)險(xiǎn)案例,借助微信工作群、微信公眾號等渠道共享風(fēng)險(xiǎn)案例。
題型:判斷題
授權(quán)員掉線,需要()對授權(quán)員進(jìn)行強(qiáng)制簽退。
題型:多項(xiàng)選擇題
存款證明涉及的業(yè)務(wù)憑證包括:()。
題型:多項(xiàng)選擇題
柜員特殊指紋的界定、變更、采集由省聯(lián)社完成。
題型:判斷題
以下印章,哪些運(yùn)營業(yè)務(wù)專用印章有電子印章:()。
題型:多項(xiàng)選擇題
現(xiàn)金尾箱分為以下哪兩項(xiàng)()。
題型:多項(xiàng)選擇題
授權(quán)柜員在獲取到授權(quán)任務(wù)后,對授權(quán)信息進(jìn)行回復(fù),可選擇()。
題型:多項(xiàng)選擇題
遼寧省資金清算工作實(shí)行遼寧省一級清算,法人內(nèi)零級清算的模式。
題型:判斷題