單項(xiàng)選擇題銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級,定期審核本機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息,對本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級最高的客戶或者賬戶,至少每()進(jìn)行一次審核。

A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.6個(gè)月


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1.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》所稱的“頻繁”是指()

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生,且持續(xù)5天以上

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢三大預(yù)防措施中處于基礎(chǔ)地位的是()

A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料和交易記錄保存

3.單項(xiàng)選擇題飛天信用卡卡號由()位數(shù)字組成。

A.15
B.16
C.17
D.18

4.單項(xiàng)選擇題飛天信用卡卡號第7位,是信用卡等級說明,區(qū)間為0-9,其中:0為()卡?

A.附卡
B.普通卡
C.金卡
D.白金卡
E.鉆石卡

5.單項(xiàng)選擇題飛天信用卡卡號第7位,信用卡等級說明,區(qū)間為0-9,其中:6為()卡?

A.附卡
B.普通卡
C.金卡
D.白金卡
E.鉆石卡

6.單項(xiàng)選擇題飛天信用卡掛失手續(xù)費(fèi)按()元/卡/次?

A.免費(fèi)
B.5元
C.10元
D.50元

7.單項(xiàng)選擇題飛天信用卡滯納金收取標(biāo)準(zhǔn)()

A.最低還款額未還部分的5%
B.最低還款額未還部分的0.5%
C.賬單未還部分的5%
D.賬單未還部分的0.5%

8.單項(xiàng)選擇題飛天信用卡透支取現(xiàn)費(fèi)本*行交易收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為()。

A.交易額的0.5%,每筆最低10元。
B.交易額的5%,每筆最低5元。
C.交易額的0.5%,每筆最低5元。
D.交易額的5%,每筆最低10元。

9.單項(xiàng)選擇題飛天信用卡透支取現(xiàn)費(fèi)跨行交易收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為()。

A.交易額的1%,每筆最低5元。
B.交易額的0.5%,每筆最低5元。
C.交易額的5%,每筆最低10元。
D.交易額的1.2%,每筆最低5元。

10.單項(xiàng)選擇題信用卡的還款順序?yàn)椋喊凑找殉鲑~單、未出賬單的順序償還;逾期1-90天(含)的,按照()。

A.先應(yīng)收利息或各項(xiàng)費(fèi)用、后本金的順序進(jìn)行沖還
B.先本金、后應(yīng)收利息或各項(xiàng)費(fèi)用的順序進(jìn)行沖還

最新試題

甘肅榆中農(nóng)村合作銀行押運(yùn)制度規(guī)定:庫款押運(yùn)接送必須堅(jiān)持車等款、嚴(yán)禁()。

題型:單項(xiàng)選擇題

《消防法》規(guī)定:人員密集場所發(fā)生火災(zāi),()應(yīng)當(dāng)立即組織、引導(dǎo)在場人員疏散。

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甘肅省農(nóng)村信用社安全保衛(wèi)的()環(huán)節(jié)是指守庫、值班、押運(yùn)、營業(yè)。

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甘肅榆中農(nóng)村合作銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)”周安全員”崗位責(zé)任制制度要求:營業(yè)期間防尾隨門的管理要求是嚴(yán)禁切斷電源和()。

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凡有金庫的單位必須堅(jiān)持24小時(shí)守庫值班,嚴(yán)格執(zhí)行雙人以上()守庫制度

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甘肅榆中農(nóng)村合作銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)組織員工安防學(xué)習(xí)教育每月不少于()次

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GA/T73-2015中B級的要求,玻璃幕墻內(nèi)側(cè)應(yīng)粘貼增強(qiáng)防爆膜,膜厚應(yīng)不小于()。

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視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程商和產(chǎn)品必須是省聯(lián)社定點(diǎn)的安裝工程商和產(chǎn)品,設(shè)備使用壽命一般為()年。

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農(nóng)村信用社自助銀行管理規(guī)定,要求各自助銀行網(wǎng)點(diǎn)每天必須做到()次巡查測試。

題型:單項(xiàng)選擇題

《甘肅榆中農(nóng)村合作銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)“周安全員”崗位責(zé)任制》制度規(guī)定:網(wǎng)點(diǎn)“周安全員”是該網(wǎng)點(diǎn)()-第一責(zé)任人。

題型:單項(xiàng)選擇題