A.信用卡
B.5G
C.直銷銀行
D.互聯(lián)網(wǎng)
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A.被核查人的姓名
B.監(jiān)測起止日期
C.操作員
D.核查機(jī)構(gòu)
A.不確定性
B.確定性
C.目的性
D.相似性
A.立即
B.5個(gè)工作日
C.10個(gè)工作日
D.15個(gè)工作日
A、人民銀行分支機(jī)構(gòu)
B、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會
C、省聯(lián)社
D、公安機(jī)關(guān)
A.智能化
B.產(chǎn)業(yè)化
C.現(xiàn)代化
D.集中化
A.白宮
B.商務(wù)部
C.經(jīng)濟(jì)顧問委員會
D.財(cái)政部
A.8
B.10
C.11
D.12
A.承兌
B.貼現(xiàn)
C.再貼現(xiàn)
D.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)
A.中國銀聯(lián)
B.中國人民銀行
C.中國銀保監(jiān)
D.中國銀行業(yè)協(xié)會
A.開戶
B.轉(zhuǎn)賬
C.取現(xiàn)
D.以上皆是
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。