A.1個
B.2個
C.3個
D.5個
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A.流程分析法
B.工作間交流法
C.德爾菲法
D.隨機法
A.一般用詞組或短句表述
B.能準確、鮮明地指出等閑因素的核心特征
C.可以使用“不合規(guī)”、“違規(guī)”、“風險”等詞語
D.采用偏負面的具體性詞語
A.支行行長
B.綜合管理部
C.運營管理部
D.風險經(jīng)理
A.事由說明
B.其他品種流程
C.識別事由
D.報送說明
A.執(zhí)行、交割和流程管理
B.外部欺詐
C.內(nèi)部欺詐類
D.客戶產(chǎn)品和業(yè)務活動
A.風險信號與風險因素之間是精確的一一對應關系
B.一個好的風險信號表明風險因素一定存在
C.風險因素是指風險信號表現(xiàn)出來的某些違反常態(tài)、常規(guī)、制度的行為或現(xiàn)象
D.風險信號的重要性體現(xiàn)在它對風險事件發(fā)生的預示作用
A.業(yè)務管理部門
B.風險管理部門
C.風險管理委員會
D.RCSA主辦業(yè)務部門
A.剩余風險
B.固有風險
C.操作風險
D.國家風險
A.報送說明
B.識別事由
C.事由說明
D.其他品種流程
A.①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
B.①③④⑤⑨
C.②④⑥⑧⑨
D.③④⑤⑦⑧
最新試題
柜面業(yè)務應關注的風險因素包括()。
銀行為客戶辦理電子銀行注冊業(yè)務時,須與客戶簽訂()。
操作風險點監(jiān)控可以從()等方面進行監(jiān)控。
風險經(jīng)理在檢查中發(fā)現(xiàn)金庫管庫員王某曾掌管過兩把鑰匙,這不能說明金庫的()出現(xiàn)了問題。
RCSA實施之前,應收集涉及評估對象的相關資料。收集資料范圍主要包括()。
RCSA實施前,要對全體參與人員進行系統(tǒng)性的培訓,培訓內(nèi)容主要包括()。
某有限公司2007年11月26日與某支行建立信貸關系,首筆貸款5000萬元,期限一年,用途為購手機,檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題如下:(1)借款人財務報表中存在的明顯問題未予揭示;(2)貸款被挪用;(3)未按規(guī)定進行貸后檢查。從操作風險管理角度,上述問題可以提煉為操作風險點名稱的有:()
風險管理部門審核《操作風險信號報告單》,應當注意哪些重點。()
關于信用卡欺詐檢查要點,說法正確的是()。
以下哪幾項是中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)的操作風險管理信息系統(tǒng),包括的功能模塊。()