單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值（）美元以上的，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份。

A.1000
B.1500
C.2000
D.2500


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1.單項(xiàng)選擇題開放式基金客戶修改重要資料需本人辦理，重要客戶資料不包括（）。

A.客戶姓名
B.證件類型
C.證件號
D.客戶ID

2.單項(xiàng)選擇題客戶在辦理外匯寶解約之前，應(yīng)將其客戶號下所有（）委托交易進(jìn)行撤單。

A.已成交的
B.未成交的
C.已申請的
D.已簽約的

3.單項(xiàng)選擇題聯(lián)網(wǎng)核查前，應(yīng)對客戶出示的身份證和客戶本人進(jìn)行初審，初審內(nèi)容不包括（）。

A.身份證所記載信息是否清晰、完整
B.證件是否在有效期內(nèi)
C.身份證件與戶口簿核對
D.身份證性別是否與客戶本人一致

4.單項(xiàng)選擇題客戶為外國政要，金融機(jī)構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)。

A.高級管理層
B.經(jīng)理
C.柜員
D.運(yùn)營主管

5.單項(xiàng)選擇題若因操作失誤或影像質(zhì)量等原因確需刪除身份證影像信息的，應(yīng)（）刪除。

A.換人復(fù)核后，由保存柜員本人
B.換人復(fù)核后，任意柜員
C.由主管審批后
D.不得

6.單項(xiàng)選擇題自動(dòng)供款標(biāo)志修改只適用于（），客戶需提交金穗借記卡。

A.借記卡通知存款子賬戶
B.借記卡整整子賬戶
C.借記卡理財(cái)子賬戶
D.借記卡零整子賬戶

7.單項(xiàng)選擇題身份證影像保存遵循（）的原則。

A.“誰保存，誰負(fù)責(zé)”
B.“誰核銷，誰負(fù)責(zé)”
C.“誰核查，誰負(fù)責(zé)”
D.“誰發(fā)出，誰負(fù)責(zé)”

8.單項(xiàng)選擇題客戶在辦理存款憑證補(bǔ)發(fā)、密碼重置、更換印鑒等業(yè)務(wù)時(shí)，須憑本人有效身份證件、掛失申請書到（）辦理，不得代理。

A.原掛失網(wǎng)點(diǎn)
B.開戶網(wǎng)點(diǎn)
C.全國任一網(wǎng)點(diǎn)
D.省內(nèi)任一網(wǎng)點(diǎn)

9.單項(xiàng)選擇題辦理書面掛失，聯(lián)網(wǎng)核查的要求是（）。

A.先掛失再核查留存
B.先核查不留存后掛失
C.先核查留存后掛失
D.先掛失再核查不留存

10.單項(xiàng)選擇題個(gè)人存款賬戶實(shí)名制從（）實(shí)施

A.2000年5月1日起
B.2001年4月1日起
C.2001年5月1日起
D.2000年4月1日起