A、指導(dǎo)部署所轄機構(gòu)反洗錢工作.研究制定反洗錢工作計劃,機構(gòu)反洗錢工作;
B、落實人民銀行和上級行的反洗錢工作要求,監(jiān)督管理所轄機構(gòu)反洗錢工作;
C、建立健全反洗錢組織體系,建立反洗錢崗位責任制,從組織和人員上保證落實反洗錢工作
D、做好反洗錢信息保密及其他相關(guān)工作
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A.明確崗位設(shè)置
B.相關(guān)制度
C.實施辦法
D.調(diào)試模式運行
A、當日已經(jīng)發(fā)生存取款業(yè)務(wù)的存折
B、已換存折
C、已經(jīng)銷戶的存折
D、作廢的存折
A、凍結(jié)序號
B、凍結(jié)日期
C、凍結(jié)到期日
D、有權(quán)機構(gòu)名稱
A.現(xiàn)金
B.轉(zhuǎn)賬
C.應(yīng)解匯款
D.臨時存欠
A、憑證要和種類附件是否真實、齊全
B、憑證的審批手續(xù)是否合規(guī)
C、借款申請人、合同、借據(jù)等是否按規(guī)定填寫
D、利率執(zhí)行、收費標準是否準確無誤
A.全面性原則
B.及時性原則
C.連續(xù)性原則
D.有效性原則
A、省中心
B、市中心
C、縣中心
D、本機構(gòu)
A、柜面現(xiàn)金調(diào)撥交易完成后,于第二日上午完成ATM加鈔
B、加鈔金額為253895.00
C、柜員于第二日進行清箱操作
D、調(diào)撥金額與實際加鈔金額一致
A、舊卡換新卡可以在同一個核算主體辦理
B、掛失換新卡只能在原開戶機構(gòu)辦理
C、舊卡換新卡不用授權(quán)
D、掛失補卡必須授權(quán)
A、該交易只能在開戶機構(gòu)辦理
B、原活期儲蓄帳戶狀態(tài)必須為正常
C、支取方式修改和密碼更改可以直接在該交易中修改
D、交易成功后無須打印《開立個人銀行帳戶申請書》
最新試題
從子女經(jīng)濟獨立到夫妻雙方退休的階段屬于家庭生命周期階段的()
由于()的發(fā)行和交易均無紙化,所以效率高、成本低、交易安全。
按照《民法典》的規(guī)定,不得作為保證人的有()
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下列關(guān)于流動性指標的公式中,正確的是()
下列關(guān)于萬能保險,說法正確的有()
自然人是基于出生而取得民事主體資格的人,包括()
在個人理財標的的定義中,本身包括()
票據(jù)承兌業(yè)務(wù)一般歸于信貸業(yè)務(wù)。