A.貸款還款賬戶,且貸款未還清;
B.不是單位活期存款或個人活期存款賬戶;
C.單位法人透支賬戶且有透支未歸還;
D.賬戶狀態(tài)不正常,如:凍結(jié)、止付等;
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B.在用的各類設(shè)備
C.季節(jié)性停用\維修信用的設(shè)備
D.以經(jīng)營租賃方式租出的固定資產(chǎn)
A、指導(dǎo)部署所轄機構(gòu)反洗錢工作.研究制定反洗錢工作計劃,機構(gòu)反洗錢工作;
B、落實人民銀行和上級行的反洗錢工作要求,監(jiān)督管理所轄機構(gòu)反洗錢工作;
C、建立健全反洗錢組織體系,建立反洗錢崗位責(zé)任制,從組織和人員上保證落實反洗錢工作
D、做好反洗錢信息保密及其他相關(guān)工作
A.明確崗位設(shè)置
B.相關(guān)制度
C.實施辦法
D.調(diào)試模式運行
A、當(dāng)日已經(jīng)發(fā)生存取款業(yè)務(wù)的存折
B、已換存折
C、已經(jīng)銷戶的存折
D、作廢的存折
A、凍結(jié)序號
B、凍結(jié)日期
C、凍結(jié)到期日
D、有權(quán)機構(gòu)名稱
A.現(xiàn)金
B.轉(zhuǎn)賬
C.應(yīng)解匯款
D.臨時存欠
A、憑證要和種類附件是否真實、齊全
B、憑證的審批手續(xù)是否合規(guī)
C、借款申請人、合同、借據(jù)等是否按規(guī)定填寫
D、利率執(zhí)行、收費標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確無誤
A.全面性原則
B.及時性原則
C.連續(xù)性原則
D.有效性原則
A、省中心
B、市中心
C、縣中心
D、本機構(gòu)
A、柜面現(xiàn)金調(diào)撥交易完成后,于第二日上午完成ATM加鈔
B、加鈔金額為253895.00
C、柜員于第二日進(jìn)行清箱操作
D、調(diào)撥金額與實際加鈔金額一致
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