多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行配備專、兼職、反洗錢(qián)人員應(yīng)具備哪些條件（）

A、具有大專畢業(yè)以上文化程度
B、從事2年以上會(huì)計(jì)或臨柜業(yè)務(wù)，有一定的電腦操作技術(shù)
C、熟悉反洗錢(qián)法相關(guān)業(yè)務(wù)和知識(shí)，并具有一定法律法規(guī)知識(shí)和社會(huì)閱歷經(jīng)驗(yàn)
D、具備較強(qiáng)的工作責(zé)任心、事業(yè)心和鉆研精神


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1.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)員每日的主要監(jiān)督內(nèi)容包括哪些方面。（）

A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面
B.信貸管理方面
C.安全保衛(wèi)方面
D.行風(fēng)建設(shè)方面

2.多項(xiàng)選擇題在進(jìn)行不動(dòng)戶處理時(shí)，所處理的賬戶存在下列情況時(shí)（），系統(tǒng)不進(jìn)行處理。

A.貸款還款賬戶，且貸款未還清；
B.不是單位活期存款或個(gè)人活期存款賬戶；
C.單位法人透支賬戶且有透支未歸還；
D.賬戶狀態(tài)不正常，如：凍結(jié)、止付等；

3.多項(xiàng)選擇題下列固定資產(chǎn)應(yīng)提取折舊有（）

A.房屋和建筑物
B.在用的各類設(shè)備
C.季節(jié)性停用\維修信用的設(shè)備
D.以經(jīng)營(yíng)租賃方式租出的固定資產(chǎn)

4.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作職責(zé)（）

A、指導(dǎo)部署所轄機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作.研究制定反洗錢(qián)工作計(jì)劃，機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作；
B、落實(shí)人民銀行和上級(jí)行的反洗錢(qián)工作要求，監(jiān)督管理所轄機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作；
C、建立健全反洗錢(qián)組織體系，建立反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，從組織和人員上保證落實(shí)反洗錢(qián)工作
D、做好反洗錢(qián)信息保密及其他相關(guān)工作

5.多項(xiàng)選擇題完成與”一戶通”系統(tǒng)連接的業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作，包括（）等.

A.明確崗位設(shè)置
B.相關(guān)制度
C.實(shí)施辦法
D.調(diào)試模式運(yùn)行

6.多項(xiàng)選擇題下列哪些存折不能單卡申領(lǐng)（）

A、當(dāng)日已經(jīng)發(fā)生存取款業(yè)務(wù)的存折
B、已換存折
C、已經(jīng)銷戶的存折
D、作廢的存折

7.多項(xiàng)選擇題凍結(jié)扣劃交易須與凍結(jié)登記簿中哪些核對(duì)一致（）

A、凍結(jié)序號(hào)
B、凍結(jié)日期
C、凍結(jié)到期日
D、有權(quán)機(jī)構(gòu)名稱

8.多項(xiàng)選擇題在個(gè)人存款開(kāi)戶中的交易類別可以是（）.

A.現(xiàn)金
B.轉(zhuǎn)賬
C.應(yīng)解匯款
D.臨時(shí)存欠

9.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)主管對(duì)憑證規(guī)范性監(jiān)督包括（）.

A、憑證要和種類附件是否真實(shí)、齊全
B、憑證的審批手續(xù)是否合規(guī)
C、借款申請(qǐng)人、合同、借據(jù)等是否按規(guī)定填寫(xiě)
D、利率執(zhí)行、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確無(wú)誤

10.多項(xiàng)選擇題賬務(wù)監(jiān)督工作應(yīng)遵循以下哪些原則（）

A.全面性原則
B.及時(shí)性原則
C.連續(xù)性原則
D.有效性原則