A、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
B、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付。
C、金融機構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易。
D、證券經(jīng)營機構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金。
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A、營業(yè)執(zhí)照
B、金融許可證
C、利率牌
D、零幣兌換牌
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標準。
C.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款,或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
A、聯(lián)社介紹信
B、身份證
C、工作證
D、出入證
A.預(yù)防為主
B.單位負責
C.突出重點
D.保障安全
A.雙人分管
B.雙人操作
C.相互制約
D.相互牽制
A、“中國信合”牌
B、公示牌
C、網(wǎng)點名稱牌
D、網(wǎng)點營業(yè)時間牌
A、收入
B、成本
C、費用
D、獎金
A、風(fēng)險防范
B、風(fēng)險監(jiān)測
C、風(fēng)險轉(zhuǎn)化
D、風(fēng)險責任
A.房屋、建筑物為20年;
B.機器、機械及其他設(shè)備為5年;
C.機器、機械及其他設(shè)備為10年;
D.電子設(shè)備、運輸工具、器具、家具等為5年。
A.房屋和建筑物;
B.在用的各類設(shè)備;
C.季節(jié)性停用、維修停用的設(shè)備;
D.以經(jīng)營租賃方式租出的固定資產(chǎn);
E.以融資租賃方式租入(房屋、建筑物等不動產(chǎn)除外)的固定資產(chǎn)。
最新試題
權(quán)益類理財產(chǎn)品是指主要投資于權(quán)益市場的理財產(chǎn)品,該類理財產(chǎn)品投資股票、未上市企業(yè)股權(quán)等權(quán)益類資產(chǎn)的比例不低于()
客戶的理財需求往往是潛在的,或不明確的。
銀行的流動性風(fēng)險體現(xiàn)在()
以下有關(guān)直接融資和間接融資的不同點,表述正確的是()
國家機構(gòu)可以自主決定對外提供擔保,其保證合同有效。
在每年的限額內(nèi),個人可以讓直系親屬代理去銀行換外匯。
票據(jù)的流通性是票據(jù)的基本特征。
理財目標的兩個層次是()
屬于外部因素發(fā)生變化導(dǎo)致理財規(guī)劃需要調(diào)整的是()
部分商業(yè)銀行推出的投資于權(quán)益類資產(chǎn)的類基金中的基金(FOF)型理財產(chǎn)品、私募理財產(chǎn)品等,均屬于()