A.會議召開的日期、地點和召集人;
B.出席委員的姓名;
C.會議議程;
D.委員發(fā)言要點;
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A、市場化定價原則
B、風險覆蓋原則
C、差別化定價原則
D、成本效益原則
E.依法合規(guī)原則
A、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內出現(xiàn)大量資金收付。
B、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付。
C、金融機構同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易。
D、證券經營機構通過銀行頻繁大量拆借外匯資金。
A、營業(yè)執(zhí)照
B、金融許可證
C、利率牌
D、零幣兌換牌
A.短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出,與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符。
B.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標準。
C.法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款,或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內出現(xiàn)大量資金收付。
A、聯(lián)社介紹信
B、身份證
C、工作證
D、出入證
A.預防為主
B.單位負責
C.突出重點
D.保障安全
A.雙人分管
B.雙人操作
C.相互制約
D.相互牽制
A、“中國信合”牌
B、公示牌
C、網點名稱牌
D、網點營業(yè)時間牌
A、收入
B、成本
C、費用
D、獎金
A、風險防范
B、風險監(jiān)測
C、風險轉化
D、風險責任
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