A.甲種賬
B.乙種賬
C.丙種賬
D.丁種賬
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C.執(zhí)行守庫任務(wù)
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A.保證
B.抵押
C.違約金
D.留置
A、100
B、200
C、500
D、800
E、1000
A、主任認為必要時
B、三分之一以上委員聯(lián)名提議時
C、其他經(jīng)營班子成員認為必要時
D、按規(guī)定定期召開財務(wù)狀況分析會時
E、任何員工有異議時
A.會議召開的日期、地點和召集人;
B.出席委員的姓名;
C.會議議程;
D.委員發(fā)言要點;
A、市場化定價原則
B、風險覆蓋原則
C、差別化定價原則
D、成本效益原則
E.依法合規(guī)原則
A、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
B、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付。
C、金融機構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易。
D、證券經(jīng)營機構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金。
A、營業(yè)執(zhí)照
B、金融許可證
C、利率牌
D、零幣兌換牌
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標準。
C.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款,或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
A、聯(lián)社介紹信
B、身份證
C、工作證
D、出入證
最新試題
在個人理財標的的定義中,本身包括()
下列可以進行黃金T+D交易的時間點為()
()是指受所在國政府主管當局控制的外匯市場。
從子女經(jīng)濟獨立到夫妻雙方退休的階段屬于家庭生命周期階段的()
在每年的限額內(nèi),個人可以讓直系親屬代理去銀行換外匯。
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自然人是基于出生而取得民事主體資格的人,包括()
銀行的流動性風險體現(xiàn)在()
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