A.1萬元（不含）
B.5萬元（不含）
C.5萬元（含）
D.10萬元（含）
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你可能感興趣的試題
A.居民身份證
B.臨時居民身份證
C.駕駛證
D.武裝警察身份證
A.對客戶出示的身份證件記載的信息進行審核，信息包括：類型、號碼、姓名、性別、住所、有效期限等。
B.客戶提供的有效證件不是居民身份證，或者受理網(wǎng)點不具備居民身份核驗的技術(shù)條件，經(jīng)辦人員可盡責核對。
C.同一柜員在同一天為同一客戶辦理多筆交易時，每筆交易都應(yīng)進行聯(lián)網(wǎng)核查。
D.留存客戶身份證件復(fù)印件上應(yīng)注明“與原件核對一致”并加蓋經(jīng)辦人員名章。
A.1000美元（含）
B.2000美元（含）
C.5000美元（含）
D.1萬美元（含）
A.我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶身份信息不正確或不完整，可通過客戶信息系統(tǒng)增加或修改該客戶信息。
B.客戶身份信息正確齊全的，無需再建立該客戶身份信息。
C.我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒有客戶身份信息的，自動聯(lián)動“增加個人基本信息”交易，完整輸入該客戶信息。
D.我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶身份信息正確齊全的，不必再進行聯(lián)網(wǎng)核查。
A.《中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行業(yè)務(wù)申請表（個人）》銀行留存聯(lián)
B.申請人身份證復(fù)印件
C.聯(lián)網(wǎng)核查交易憑證
D.《中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行服務(wù)協(xié)議（個人）》銀行留存聯(lián)
最新試題
一級分行以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。
根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》，商業(yè)銀行應(yīng)及時向銀監(jiān)會報送合規(guī)風險管理計劃和合規(guī)風險評估報告。
合規(guī)風險識別是合規(guī)風險管理的第一個階段，是對合規(guī)風險的定性分析，也是整個合規(guī)風險管理的基礎(chǔ)。
合規(guī)風險報告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)部門通過“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項申請。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中，檢查人員必須先接受項目責任書，并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。
就當前商業(yè)銀行合規(guī)風險管理技術(shù)和數(shù)據(jù)積累而言，合規(guī)風險無法量化評估。
農(nóng)業(yè)銀行反洗錢信息管理系統(tǒng)生成的可疑預(yù)警無需人工處理，系統(tǒng)自動進行上報。
檢查計劃的編制要確保風險全面覆蓋、重點問題突出、檢查資源合理整合。
對于農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)當遵守的關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管規(guī)定，依監(jiān)管目的而言大致可以分為法律口徑和會計口徑兩類。