多項選擇題使用“2801牡丹卡存款”交易辦理牡丹卡存現業(yè)務時,有卡存款的,對單筆金額達到或超過()的存款業(yè)務,經辦員應按照反洗錢操作規(guī)定,核對持卡人有效身份證件或其他身份證明文件,并在業(yè)務憑證上摘錄客戶身份證件相關信息。

A.人民幣5萬元
B.人民幣1萬元
C.或外幣等值1萬美元
D.或外幣等值1千美元


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2.多項選擇題單位定期(通知)業(yè)務哪些未納入集中業(yè)務處理()。

A.現金單位定期(通知)存款的存入
B.人民幣定期(通知)存款轉賬存入和支取業(yè)務
C.外幣單位定期(通知)存款的存入、支取

3.多項選擇題下列哪些交易的業(yè)務審核方式是直接提交授權()。

A.2871內部戶轉卡
B.5922個人理財產品購買
C.7503個人貸款歸還
D.7620資信證明開立
E.5571品牌貴金屬出售

4.多項選擇題下列哪些有權機關可以進行扣劃()。

A.法院
B.稅務機關
C.海關
D.公安機關 
E.檢察院

5.多項選擇題下列哪些交易的業(yè)務審核方式是先審后授權交易()。

A.7690借記卡/儲蓄存單柜員激活
B.2001個人售匯
C.1208補錄實名
D.1984個人綜合賬戶子賬戶調整

最新試題

下列關于銀企互聯(lián)資金歸集下?lián)?,描述不正確的是().

題型:單項選擇題

企業(yè)網銀目前的授權模式包括哪幾種().

題型:多項選擇題

企業(yè)網上銀行查詢當日明細最多可以查詢()筆。

題型:單項選擇題

企業(yè)財務室是指企業(yè)通過網上銀行向其員工(或下屬分支機構)發(fā)放工資、勞務費,報銷行政費用,或者保險公司通過網上銀行向客戶發(fā)放保險理賠等款項的業(yè)務。企業(yè)財務室如用于代發(fā)工資,其付款賬戶可以是().

題型:多項選擇題

銀企互聯(lián)業(yè)務是指企業(yè)的財務系統(tǒng)與工商銀行系統(tǒng)進行聯(lián)接,并可根據需要,自行在其財務系統(tǒng)中定制更多個性化功能的銀行業(yè)務。企業(yè)直接通過財務系統(tǒng)能辦理的銀行業(yè)務包括哪些().

題型:多項選擇題

企業(yè)網上銀行的網上匯款功能具有以下哪些特點().

題型:多項選擇題

企業(yè)可以使用()方式與工商銀行的系統(tǒng)連接,實現內部財務系統(tǒng)與工商銀行系統(tǒng)的直聯(lián),用企業(yè)自己的系統(tǒng)進行交易管理和賬戶管理.

題型:單項選擇題

銀企互聯(lián)資金歸集下?lián)苤С值膸欧N是().

題型:單項選擇題

以下哪些客戶可以向其開戶網點申請注冊企業(yè)網上銀行().

題型:多項選擇題

網上收款業(yè)務是指在工商銀行開立結算賬戶的收費單位通過網上銀行主動收取其哪兩類客戶各類應繳費用的業(yè)務().

題型:多項選擇題