單項選擇題銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個人涉嫌分拆結(jié)售匯的,應(yīng)注意收集相關(guān)線索,避免同一個人再次辦理分拆業(yè)務(wù),同時于發(fā)現(xiàn)之日起()個工作日內(nèi)向國家外匯管理局所在地分支局(以下簡稱“外匯局”)報告.

A.1
B.3
C.5
D.7


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1.單項選擇題下列需納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)的情況有().

A.通過外幣代兌點發(fā)生的結(jié)售匯
B.小于1等值100美圓的結(jié)匯
C.境內(nèi)卡境外使用后購匯還款
D.客戶持2000美圓現(xiàn)鈔結(jié)匯

2.單項選擇題下列內(nèi)容那些不屬于我國居民()。

A.我國境內(nèi)的外商投資企業(yè)
B.我國派駐境外的外交機構(gòu)
C.在境外居住期不滿一年的我國留學(xué)生
D.在我國居留期不滿一年的外國留學(xué)生

4.單項選擇題境外個人年度限額內(nèi)現(xiàn)鈔結(jié)匯說法錯誤的是應(yīng)首先通過“個人結(jié)售匯系統(tǒng)”核查登記,是否超年度結(jié)匯總額(含本次)().

A.審核證件真實性、有效性
B.在資料原件上批注辦理金額,留存材料復(fù)印件
C.不納入個人分拆結(jié)售匯“關(guān)注名單”核查

5.單項選擇題境內(nèi)個人年度限額內(nèi)的購匯或結(jié)匯,可以委托()辦理。

A.兄弟姐妹
B.同事或朋友
C.單位財務(wù)人員
D.父母或配偶

最新試題

企業(yè)網(wǎng)上銀行循環(huán)貸款業(yè)務(wù)(即網(wǎng)貸通業(yè)務(wù))是指工商銀行通過網(wǎng)上銀行向企業(yè)客戶提供循環(huán)貸款服務(wù)的業(yè)務(wù)。企業(yè)客戶應(yīng)使用戶名與企業(yè)主申請賬戶名稱相同的注冊賬戶辦理網(wǎng)上循環(huán)貸款業(yè)務(wù)。網(wǎng)上銀行主要提供以下哪些功能().

題型:多項選擇題

網(wǎng)上收費批量扣個人業(yè)務(wù),個人繳費客戶的授權(quán)方式有哪三種().

題型:多項選擇題

集團理財業(yè)務(wù)是工商銀行通過網(wǎng)上銀行為集團客戶提供哪些功能等業(yè)務(wù)().

題型:多項選擇題

企業(yè)網(wǎng)銀目前的授權(quán)模式包括哪幾種().

題型:多項選擇題

B2C特約單位交易雙方以下哪些說法是錯誤的().

題型:多項選擇題

企業(yè)網(wǎng)上銀行賬戶管理功能不能實現(xiàn)的是().

題型:單項選擇題

企業(yè)網(wǎng)上銀行查詢當(dāng)日明細最多可以查詢()筆。

題型:單項選擇題

某公用事業(yè)單位,前期已在工商銀行開立基本賬戶,因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要向開戶行申請開通企業(yè)網(wǎng)銀(證書版),網(wǎng)點在為該客戶辦理企網(wǎng)過程中,下列描述正確的是().

題型:多項選擇題

企業(yè)網(wǎng)銀客戶證書授權(quán)權(quán)限主要包括哪些().

題型:多項選擇題

網(wǎng)上銀行貴賓室業(yè)務(wù)是指工商銀行通過網(wǎng)上銀行向貴賓客戶提供哪些特色服務(wù)功能().

題型:多項選擇題