單項選擇題在反洗錢信息管理系統(tǒng)中營業(yè)機構補錄數(shù)據(jù)的時限為交易發(fā)生后的()工作日(遇節(jié)假日順延)。
A.2
B.3
C.5
D.7
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1.單項選擇題為加強反洗錢信息管理系統(tǒng)的管理,確保()的正確應用和規(guī)范操作,根據(jù)國家有關法律法規(guī)要求,結合實際,制定反洗錢信息管理系統(tǒng)。
A.FMIS
B.ARMS
C.AMLS
D.RPTS
2.單項選擇題向外匯管理局報送本外幣大額和可疑報表應在()日內(nèi)按月報送。
A.3
B.5
C.10
D.15
3.單項選擇題新增預警交易中,對本機構建立的預警進行交易的添加,并且預警來源必須為()。
A.大額預警
B.可疑預警
C.系統(tǒng)預警
D.手工預警
4.單項選擇題新增大額預警對()預警不允許刪除。
A.大額
B.可疑
C.系統(tǒng)
D.手工
5.單項選擇題AMLS系統(tǒng)向人民銀行報送本外幣大額和可疑交易應在業(yè)務發(fā)生后()內(nèi)每日報送(節(jié)假日不順延)。
A.1
B.2
C.3
D.5
最新試題
K寶證書暫不收工本費。
題型:判斷題
柜員有權利也有義務抵制、制止或舉報可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽或資金損失的行為。
題型:判斷題
營業(yè)終了,柜員應逐個清點本人保管的業(yè)務印章和個人名章,檢查是否齊全。
題型:判斷題
對柜員指紋異常經(jīng)多次采集仍比對失敗的,經(jīng)柜員所屬支行和二級分行審批批準后,可采用“密碼+主管指紋授權認證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權認證”時,該柜員及主管對柜員號下的所有業(yè)務負責。
題型:判斷題
電子驗印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務進行驗印,也可對同城票據(jù)交換業(yè)務、網(wǎng)點的支付結算業(yè)務等實物憑證進行驗印。
題型:判斷題
若同一賬戶電子驗印通過率較低,營業(yè)機構應積極查找原因,必要時應及時通知開戶單位更換印鑒卡片,或提示其規(guī)范簽章行為。
題型:判斷題
非對外營業(yè)日,柜員不得擅自簽到,如遇特殊情況需簽到的,須經(jīng)支行運營管理部門同意后方可簽到,并且在運營主管監(jiān)督下進行操作。
題型:判斷題
柜員離職,柜員現(xiàn)金箱必須繳空。
題型:判斷題
特殊類賬戶主要包括()等賬戶。
題型:多項選擇題
存款人申請開立單位銀行結算賬戶時,可由法定代表人或單位負責人直接辦理,也可授權他人辦理。
題型:判斷題