填空題鼓勵人民銀行分支機(jī)構(gòu)按照（）的原則，對新設(shè)企業(yè)特別是小微企業(yè)基本存款賬戶行政許可業(yè)務(wù)開通綠色通道，為小微企業(yè)開戶提供便利。
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1.填空題房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)要求房屋交易當(dāng)事人以（）方式支付購房款，并使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
2.填空題人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定在（）個工作日內(nèi)完成銀行賬戶許可工作，并于許可當(dāng)曰至遲下一工作日將開戶許可證交付開戶銀行。
5.填空題對于申請新增或續(xù)展支付業(yè)務(wù)許可的支付機(jī)構(gòu)，除嚴(yán)格審核其反洗錢措施驗(yàn)收材料外，還應(yīng)采用（）、（）等監(jiān)管手段。
10.判斷題企業(yè)先前提交的有效身份證件已過有效期的，企業(yè)未在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)中止辦理業(yè)務(wù)。（）
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題