A.合理限制客戶單日接收或辦理無卡無折存款業(yè)務累計金額或次數(shù)
B.拒絕為高風險地區(qū)人員的無卡無折存款業(yè)務的辦理
C.強化對高風險地區(qū)、高風險行業(yè)客戶的身份識別及自主設(shè)備交易限制
D.拒絕為未在銀行開立賬戶的客戶提供無卡無折存款服務
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.業(yè)務營銷
B.盡職調(diào)查
C.資金監(jiān)測
D.業(yè)務審核
A.向當?shù)毓矙C關(guān)報案
B.向當?shù)厝嗣胥y行報送重點可疑報告
C.警告客戶交易行為涉嫌違法
D.通知匯款人可能被騙
A.財富管理
B.生物科技
C.養(yǎng)老保險
D.股權(quán)投資
A.異地
B.跨行
C.特殊時間段
D.理財
A.舉報箱
B.舉報電話
C.座談會
D.監(jiān)督電話
A.提高交易杠桿率
B.延長交易時間
C.采用T+1結(jié)算
D.以上都是
A.與現(xiàn)金的關(guān)聯(lián)程度
B.非面對面交易
C.跨境交易
D.代理交易
E.特殊業(yè)務類型的交易頻率
A.與金融機構(gòu)建立或開展了代理行、信托等高風險業(yè)務關(guān)系
B.由非職業(yè)性中介機構(gòu)或無親屬關(guān)系的自然人代理客戶與金融機構(gòu)建立業(yè)關(guān)系
C.拒絕配合金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查工作
D.涉及可疑交易報告
A.加大對非法集資可疑交易監(jiān)測力度
B.完善可疑交易監(jiān)測模型
C.嚴格開展客戶盡職調(diào)查工作
D.在業(yè)務大廳及服務窗口設(shè)立宣傳防范標語
E.密切留意類似“購買原始股”等名義辦理的匯款轉(zhuǎn)賬業(yè)務
A.反洗錢工作整體情況及機構(gòu)概況
B.反洗錢工作機制建立情況
C.反洗錢法定義務履行情況
D.反洗錢工作配合與成效情況
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。