單項(xiàng)選擇題目前銀行大量推出創(chuàng)新型理財產(chǎn)品，而內(nèi)控建設(shè)相對滯后，在一定程度上增加了因操作失誤或欺詐給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險是指（）。

A.信用風(fēng)險
B.法律風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.操作風(fēng)險


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1.單項(xiàng)選擇題企業(yè)使用較為頻繁、出現(xiàn)問題較多，且易于導(dǎo)致挪用的貸款品種是（）。

A.固定資產(chǎn)貸款
B.流動資金貸款
C.銀團(tuán)貸款
D.貿(mào)易融資

2.單項(xiàng)選擇題我國監(jiān)管強(qiáng)制措施的分類不包括（）。

A.對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的措施
B.對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)股東的措施
C.對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事的措施
D.對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)事的措施

3.單項(xiàng)選擇題把金融犯罪分為金融故意犯罪和金融過失犯罪的按照（）標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的劃分。

A.金融犯罪的罪過形式
B.金融犯罪的罪過手段
C.金融犯罪的犯罪主體
D.金融犯罪的責(zé)任程度

4.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)場檢查實(shí)施階段中，實(shí)施步驟不包括（）

A.進(jìn)點(diǎn)會談
B.檢查實(shí)施
C.評價定性
D.檢查前培訓(xùn)

5.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)場檢查實(shí)施階段中的檢查方式不包括（）。

A.總體查閱
B.現(xiàn)場審查
C.調(diào)查取證
D.事后分析