A、客戶實(shí)名的確認(rèn)
B、客戶申請書的審核與操作
C、與客戶的各類服務(wù)協(xié)議和業(yè)務(wù)條款等法律文本的簽署認(rèn)定
D、業(yè)務(wù)授權(quán)和事后監(jiān)督
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A、人員教育和培訓(xùn)
B、柜員管理和權(quán)限控制
C、客戶注冊業(yè)務(wù)控制
D、身份識別控制
A、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)
B、通信鏈路的安全風(fēng)險(xiǎn)
C、結(jié)構(gòu)安全風(fēng)險(xiǎn)
D、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的安全風(fēng)險(xiǎn)
E、認(rèn)證體系的安全風(fēng)險(xiǎn)
A、跨時(shí)空性
B、快速傳遞性
C、犯罪渠道多元化
D、責(zé)任難以區(qū)分
A、對經(jīng)營管理活動的風(fēng)險(xiǎn)識別
B、對競爭對手的風(fēng)險(xiǎn)識別
C、對法律法規(guī)、監(jiān)管要求和其他要求的識別
D、對內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的識別
A、風(fēng)險(xiǎn)的識別
B、風(fēng)險(xiǎn)的評估
C、風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控
D、風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)與改進(jìn)
最新試題
電子銀行業(yè)務(wù)外包的風(fēng)險(xiǎn)管理包括以下內(nèi)容（）。
同城清算系統(tǒng)主要處理（）支付業(yè)務(wù)的清分和軋差。
電子匯兌系統(tǒng)是金融機(jī)構(gòu)之間各種資金調(diào)撥作業(yè)系統(tǒng)，包括（）。
各種憑證不得隨意涂改、挖補(bǔ)。除了各種票據(jù)和結(jié)算憑證的大小寫金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱不得更改外，其他記載事項(xiàng)可以更改，更改時(shí)應(yīng)當(dāng)由（）在更改處簽章證明。
電子銀行業(yè)務(wù)的外包風(fēng)險(xiǎn)包括（）。
電子銀行安全風(fēng)險(xiǎn)包括（）。
電子銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測與識別是一個(gè)動態(tài)、揚(yáng)棄的流程和機(jī)制，主要包括（）。
同城交換提回收方聯(lián)行轉(zhuǎn)匯中的“匯兌”業(yè)務(wù)種類允許直接入賬和掛賬兩種處理方式，但對“信用卡”業(yè)務(wù)種類只允許采用（）方式。
電子銀行安全評估的內(nèi)容包括（）。
下列單位中哪個(gè)執(zhí)法機(jī)關(guān)有權(quán)扣劃單位存款？（）