A.銀行機構為辦理規(guī)定業(yè)務而進行聯網核查時，若出現聯網核查結果不一致，但無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件時，不得隨意拒絕為客戶辦理業(yè)務。
B.對聯網核查結果中身份證件號碼與姓名一致但未反饋照片的，銀行機構原則上應拒絕辦理業(yè)務
C.對于已在農業(yè)銀行開立了賬戶的客戶，如果已按規(guī)定獲得并保存了相關身份資料、信息的，且該客戶的身份信息沒有發(fā)生變化的，營業(yè)機構可不再重復復制和留存相同的身份資料、信息，但確保有關信息可跟蹤稽核
D.同一柜員在同一天為同一客戶辦理多筆交易時，可以只進行一次聯網核查。對身份證件有疑問的應通過非接口方式登陸聯網核查系統中核對照片并打印
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你可能感興趣的試題
A.居民戶口簿
B.護照
C.機動車駕駛證
D.社會保障卡
E.居住證
F.對二代身份證，可使用二代身份證閱讀器鑒別
A.交易代碼
B.姓名
C.公民身份號碼信息
D.性別
A.出示
B.核查
C.留存
D.不核查
E.不留存
A.憑證掛失
B.密碼掛失
C.印鑒掛失
D.密碼重置
A.掛失補卡
B.損壞換卡
C.卡密碼重置
D.重寫磁
A.出示
B.核查
C.留存身份證復印件
D.不核查
E.不留存身份證復印件
A.負責受理客戶業(yè)務。
B.審核業(yè)務及憑證真實性、合規(guī)性。
C.掃描憑證、錄入簡單要素并驗印。
D.符合內控要求前提下，可賦予授權權限。
A.匯出匯款
B.支票轉賬
C.網點端發(fā)起的貸款業(yè)務
D.作業(yè)中心端發(fā)起的查詢查復
A.客戶業(yè)務
B.審核業(yè)務及憑證真實性、合規(guī)性
C.掃描憑證
D.錄入簡單要素并驗印根據影像切片，負責進行文字和數據錄入
A.真實性
B.合規(guī)性
C.有效性
D.正確性
最新試題
私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統中進行登記，經農業(yè)銀行提交第三方機構確認后才能返還撤銷資金，如是當天交易，可在當天進行該筆交易的抹帳交易，資金在抹帳后將于次日到賬。
“銀保通”系統信息管理平臺實行個人身份安全認證制度，首次登陸系統的用戶不需對初始密碼進行修改。
存金通業(yè)務司法過戶的過入、過出方須已在同一支行內開立貴金屬賬戶。
農業(yè)銀行權的外幣兌換點辦理的外幣兌換業(yè)務、跨境人民幣購售業(yè)務、自身結售匯業(yè)務等無需納入結售匯統計。
《匯出匯款登記簿》應包括：匯出匯款業(yè)務參考號、匯出日期、匯款幣種及金額、匯款用途、匯入行、收款人等主要內容。
未建立完備的預留印鑒識別控制系統和制度網點，不允許提供印鑒支控制方式服務。
客戶首次購買理財產品時，可在任意網點進行簽約。
各類結售匯業(yè)務管理需按交易性質、交易背景分別管理，嚴格區(qū)分即期結售匯和人民幣與外匯衍生產品，分別核算對客結售匯、自身結售匯和銀行間市場交易業(yè)務。
全國銀期轉賬業(yè)務的客戶對象為個人投資者和機構投資者。
用于代發(fā)工資的內部賬戶，多個委托單位可共用一個內部賬戶。