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銀行考試

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問(wèn)答題小額支付系統(tǒng)處理什么業(yè)務(wù)？

參考答案： 小額支付系統(tǒng)處理同城、異地的借記支付業(yè)務(wù)以及金額在規(guī)定起點(diǎn)以下的貸記支付業(yè)務(wù)。借記支付業(yè)務(wù)無(wú)起點(diǎn)金額，貸記支付業(yè)務(wù)起點(diǎn)金...

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1.問(wèn)答題大額支付系統(tǒng)處理什么業(yè)務(wù)？

參考答案：處理異地、同城金額在規(guī)定起點(diǎn)以上的貸記支付和緊急的金額在規(guī)定起點(diǎn)以下的貸記支付業(yè)務(wù)，起點(diǎn)金額暫設(shè)為0。
未經(jīng)總...

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2.問(wèn)答題建設(shè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)如何建立和落實(shí)客戶身份識(shí)別制度？

參考答案：（1）對(duì)要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性銀行業(yè)務(wù)的客戶身份進(jìn)行識(shí)別，要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身...

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3.問(wèn)答題建設(shè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)如何配合人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查？

參考答案：（1）配合其進(jìn)入各級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；
（2）按要求對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明；
（3）按要求提供、復(fù)制金融...

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4.問(wèn)答題怎樣判別大額和可疑數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)？

參考答案：“短期”系指10個(gè)工作日以內(nèi)，含10個(gè)工作日。
“長(zhǎng)期”系指1...

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5.問(wèn)答題可以不報(bào)告的大額交易有哪些？

參考答案：有十種：
符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報(bào)告：
（1）定期存款到期后，不直...

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