多項選擇題對于對公客戶辦理開戶、結算的人員及大額轉賬交易的真實性要堅持三個確認原則，即（）。

A、對辦理開戶經辦人員身份進行確認；
B、對辦理日常結算業(yè)務的財務人員身份進行確認；
C、對公轉私款項用途的確認；
D、對大額支付業(yè)務進行客戶熱線確認。


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1.多項選擇題下列哪些票據的出票人在票據上的簽章，應為銀行匯票專用章加其法定代表人或其授權經辦人的簽名或者蓋章。（）

A、支票
B、商業(yè)承兌匯票
C、銀行承兌匯票
D、銀行匯票

2.多項選擇題撤銷注冊驗資不成功的驗資賬戶須按以下原則辦理（）。

A、辦理退款需憑驗資不成功證明辦理退款
B、憑出資入賬證明辦理退款
C、賬戶資金應退還給原出資人賬戶
D、根據出資人書面申請辦理退款

3.單項選擇題下列關于3.0中存款證明業(yè)務描述錯誤的是（）。

A、一個賬戶可以開立多份存款證明
B、一份存款證明最多可包括7個賬戶的存款信息
C、開立存款證明時，可以根據客戶的要求，選擇打印舊賬號和新賬號
D、存款手工收回后，存款證明的狀態(tài)由“使用”變?yōu)?ldquo;外部作廢”

4.多項選擇題申請機構負責本機構柜員的設定和審批工作，對本機構柜員資料的真實性及柜員類型設定的（）負責。

A、準確性
B、規(guī)范性
C、合理性
D、合規(guī)性

5.多項選擇題國際反洗錢制裁主體為：（）

A、美國
B、歐盟
C、聯合國
D、紐中