單項選擇題當(dāng)客戶的金融交易達(dá)到一定金額時,金融機構(gòu)應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交()。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告


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3.單項選擇題為了避免操作風(fēng)險的發(fā)生,500-8(補打存折扉頁)交易流程調(diào)整后,系統(tǒng)操作第一步為()。

A.400查詢新存折號
B.柜員根據(jù)遷移規(guī)則將舊憑證號輸入500交易“新憑證號碼”相關(guān)欄位
C.客戶驗密后提交通過
D.實物憑證號和查詢出的憑證號是否符合遷移規(guī)則

4.單項選擇題柜臺操作500交易聯(lián)動610補磁交易的柜員,必須審核系統(tǒng)中()是否一致。

A.新、舊存折號和實物
B.存折類型
C.存折號是否輸入

7.單項選擇題短信通一期可以實現(xiàn)()。

A.信息自動回復(fù)功能
B.動戶通知功能
C.資金轉(zhuǎn)賬功能

10.單項選擇題存折無密碼的客戶需憑()申請補磁。

A.無需出示證件
B.身份證件
C.輔助證件