A.用于外國投資者減資購付匯
B.支付投標(biāo)保證金
C.購付匯償還外債
D.劃往同名結(jié)匯待支付賬戶
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A.貸款合同
B.貸款資金使用的真實(shí)性材料
C.出資入賬登記表
D.貸款資金使用是否符合其經(jīng)營范圍
A.原路劃回
B.投標(biāo)成功后作為交易資金劃入接收方
C.結(jié)匯
D.質(zhì)押貸款
A.同名資本金賬戶之間的劃轉(zhuǎn)
B.資本金轉(zhuǎn)存定期
C.資本金支付貨款
D.資本金結(jié)匯
A.投資總額>注冊(cè)資本
B.本次擬確權(quán)注冊(cè)資本>該股東對(duì)應(yīng)出資方式下登記的注冊(cè)資本
C.本次擬確權(quán)實(shí)際出資額>該股東對(duì)應(yīng)出資方式下登記的出資額
D.本次擬確權(quán)實(shí)際出資額>本次擬確權(quán)注冊(cè)資本
A.主管部門批準(zhǔn)或備案的證明文件
B.變更后的營業(yè)執(zhí)照
C.企業(yè)情況說明
D.遷出地原開戶行證明
A.銀行對(duì)賬單
B.證券公司出具的外資股東減持A股的交易證明文件
C.證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)出具的減持前后外資股東持有上市公司股份變動(dòng)情況的證明文件
D.證券交易所出具的交易對(duì)賬單
A.不得入賬,原路退回款項(xiàng)
B.可以入賬,但要提示企業(yè)出資可能無法得到相關(guān)部門認(rèn)可
C.辦理出資入賬登記時(shí)應(yīng)當(dāng)注明繳款人與出資人不一致
D.未被有關(guān)部門認(rèn)可的出資應(yīng)當(dāng)原路退回
A.外國投資者從境外匯入的資本金
B.外國個(gè)人投資者從境內(nèi)非居民賬戶劃入的資本金
C.外商投資性公司投入的境內(nèi)再投資資金
D.外國投資者收購中方股權(quán)匯入的資金
A.出資協(xié)議
B.證明雙方投資關(guān)系的法律文件
C.投資方出具的加蓋單位公章的承諾函,承諾符合外資準(zhǔn)入管理規(guī)定,依法合規(guī)辦理業(yè)務(wù)
D.被投資方出具的加蓋單位公章的承諾函,承諾符合外資準(zhǔn)入管理規(guī)定,依法合規(guī)辦理業(yè)務(wù)
A.分配利潤(rùn)
B.支付日常經(jīng)營所需款項(xiàng)
C.向關(guān)聯(lián)公司提供擔(dān)保
D.對(duì)外支付轉(zhuǎn)股、清算等資本項(xiàng)目款項(xiàng)
最新試題
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí),所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶單筆交易金額(如等值100萬美元)較大,或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加,與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,對(duì)于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
對(duì)于B、C類企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算,頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求,審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。