單項(xiàng)選擇題對(duì)敲轉(zhuǎn)移資金是期貨市場典型的（）行為。

A.違法
B.違規(guī)
C.犯罪
D.以上都不對(duì)


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1.單項(xiàng)選擇題可以用于指向自然人客戶身份背景和收入（財(cái)富）主要來源的特征有（）。

A.證件種類、證件有效期、職業(yè)、年齡和工作單位
B.姓名、證件號(hào)碼、性別、國際等
C.證件號(hào)碼、身份證件住址、實(shí)際居住地址、聯(lián)系電話
D.代理人信息、聯(lián)系方式等

3.單項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于（）前完成存量客戶的身份識(shí)別工作。

A.2017年7月1日
B.2018年6月30日
C.2018年7月1日
D.2018年12月31日

4.單項(xiàng)選擇題各銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)貫徹（）的工作理念。

A.誠信為本
B.效益為本
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.效率為本

5.單項(xiàng)選擇題下列不屬于疑似傳銷可疑交易類型識(shí)別點(diǎn)的是（）

A.匯款累積到一定金額后提現(xiàn)
B.資金網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)“金字塔型”
C.戶名相對(duì)固定，但收款賬戶（賬號(hào)）可能變更
D.轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)時(shí)刻意掩飾，如使用頭盔、帽子、雨傘、口罩、墨鏡等

8.單項(xiàng)選擇題以下哪個(gè)開戶特征不屬于電信詐騙涉及的銀行卡相關(guān)的異常開戶特點(diǎn)？（）

A.開戶時(shí)間集中
B.開戶地點(diǎn)集中
C.開戶金額大
D.身份證為異地

9.單項(xiàng)選擇題各銀行應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)員工，特別是（）的反洗錢培訓(xùn)。

A.支行行長
B.客戶經(jīng)理
C.大堂經(jīng)理
D.柜面人員

10.單項(xiàng)選擇題離岸金融中心普遍具有（）的特點(diǎn)。

A.高稅率、監(jiān)管嚴(yán)
B.通脹低、發(fā)展快
C.利稅率、監(jiān)管松
D.通脹高、發(fā)展慢

最新試題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題