A.支行營業(yè)部經(jīng)理
B.分行運(yùn)營管理部、分行財會部負(fù)責(zé)人
C.分行金庫運(yùn)營經(jīng)理
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A.支行營業(yè)部經(jīng)理
B.分行運(yùn)營管理部、分行財會部負(fù)責(zé)人
C.分行金庫運(yùn)營經(jīng)理
A.支行行長；支行行長
B.對公柜員；對公柜員
C.高柜柜員；高柜柜員
D.營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理；營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理
A.3
B.5
C.15
A.另一柜員
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.運(yùn)營經(jīng)理
D.支行行長
A.清點(diǎn)庫存現(xiàn)金、有價單證、金銀制品是否與相關(guān)科目賬戶余額核對相符
B.有無白條抵庫和挪用庫存情況
C.庫房鑰匙、密碼、使用、交接是否符合規(guī)定
D.假幣實物是否與系統(tǒng)記載余額核對相符
最新試題
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限