單項選擇題銀行完成企業(yè)基本存款賬戶信息備案后,賬戶管理系統(tǒng)生成基本存款賬戶編號,并在企業(yè)基本信息()中標注“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。
A.注冊地址
B.經(jīng)營范圍
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1.單項選擇題企業(yè)存在異常開戶情形的,銀行應當按照反洗錢等規(guī)定采?。ǎ娀蛻舯M職調(diào)查等措施。
A.限制交易措施
B.延長開戶審查期限
2.單項選擇題銀行應當通過賬戶管理系統(tǒng)查詢企業(yè)基本存款賬戶“經(jīng)營范圍”是否含有()字樣,核實企業(yè)是否持有基本存款賬戶編號。
A.取消開戶許可證核發(fā)
B.已開立銀行結(jié)算賬戶清單
3.單項選擇題企業(yè)違規(guī)開立兩個(含)以上基本存款賬戶的,中國人民銀行給予警告并處以()的罰款;涉嫌構(gòu)成犯罪的,移交司法機關(guān)依法追究刑事責任。
A.1萬元以上3萬元以下
B.1萬元以上5萬元以下
4.單項選擇題人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)突發(fā)事件Ⅱ類事件,無法進行基本存款賬戶、臨時存款賬戶備案,但可以通過()辦理銀行賬戶業(yè)務(wù)。
A.二級操作員
B.三級操作員
5.單項選擇題企業(yè)申請變更取消許可前開立的基本存款賬戶、臨時存款賬戶名稱、法定代表人或單位負責人的,應當交回()。
A.三級操作員
B.四級操作員
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電票的有效期為6個月。
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李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。
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2019年1月24日生產(chǎn)系統(tǒng)變更中,客戶名稱下所有三類賬戶資金雙邊收付金額累計達到()元(含)或以上,提示客戶登記核實身份等相關(guān)信息,()日內(nèi)未登記核實身份相關(guān)信息的,中止該賬戶所有業(yè)務(wù)。
題型:填空題