單項選擇題（），義務機構應當完成相關交易監(jiān)測標準的評估、完善和上線運行工作。
A.在推出新產品或新業(yè)務中
B.在推出新產品或新業(yè)務之后
C.在推出新產品或新業(yè)務之前
D.在推廣新產品或新業(yè)務的過程中
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1.單項選擇題義務機構應當按（）對交易監(jiān)測標準進行定期評估，并根據(jù)評估結果完善交易監(jiān)測標準。
A.季度
B.每半年
C.年度
D.每月
2.單項選擇題義務機構應當根據(jù)本機構內外部洗錢和恐怖融資風險變動情況，持續(xù)動態(tài)優(yōu)化本機構的交易監(jiān)測標準，強化異常交易人工分析的流程控制，依照（）原則，審慎提交可疑交易報告，并適時釆取合理的后續(xù)控制措施
A.了解你的客戶
B.全面性
C.審慎獨立
D.重質量、講實效
3.單項選擇題客戶當日發(fā)生的交易同時涉及人民幣和外幣，且人民幣交易或外幣交易任一單邊累計金額達到大額交易報告標準的，義務機構應當（）提交大額交易報告。
A.整合
B.合并
C.單獨
D.分別
4.單項選擇題義務機構應當根據(jù)業(yè)務實質重于形式的原則，以（）為交易監(jiān)測單位，按照《管理辦法》及時、準確提交大額交易報告。
A.客戶
B.公司
C.單位
D.個人
5.單項選擇題客戶當日發(fā)生的交易同時涉及人民幣和外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計金額均未達到大額交易報告標準的，義務機構應當分別以人民幣和美元折算，單邊累計計算本外幣交易金額，按照本外幣交易報告標準“孰低原則”，（）提交大額交易報告。
A.整合
B.合并
C.單獨
D.分別
最新試題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題