單項選擇題客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告大額交易報告。

A.收單機構
B.開戶行總行
C.開戶行
D.中國銀聯


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1.單項選擇題根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，郵儲銀行應當履行大額交易和可疑交易報告義務，向（）報送大額交易和可疑交易報告。

A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
D.中國人民銀行寧波市中心支行

3.單項選擇題以下哪項不屬于“三反”監(jiān)管體制？（）

A.反洗錢
B.反恐怖融資
C.反逃稅
D.反貪污

4.單項選擇題金融機構發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，（），應當提交可疑交易報告。

A.日交易金額達到5萬元以上的
B.日交易金額達到50萬元以上的
C.日交易金額達到500萬元以上的
D.不論所涉資金金額或者資產價值大小

5.單項選擇題銀行通過自助機具和電子渠道提供個人銀行賬戶開立服務的，開戶申請人可持（）辦理？

A.居民身份證
B.港澳居民往來內地通行證
C.臺灣居民來往大陸通行證
D.外國護照

7.單項選擇題Ⅰ類戶通過以下哪個渠道肯定開戶？（）

A.柜面
B.網上銀行
C.智能柜員機
D.遠程視頻柜員機

10.單項選擇題以下哪項是《中華人民共和國反洗錢》的立法宗旨？（）

A.維護貨幣秩序
B.維護貨幣市場秩序
C.維護金融秩序
D.維護金融市場秩序