多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法定的反洗錢主要義務(wù)包含()。

A.建立客戶身份識(shí)別制度
B.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
C.保守反洗錢秘密
D.建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度


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1.多項(xiàng)選擇題按照柜員配置標(biāo)準(zhǔn),設(shè)置05級(jí)柜員需經(jīng)()和()共同審批。

A.主管會(huì)計(jì)
B.縣級(jí)行社會(huì)計(jì)部門
C.主管領(lǐng)導(dǎo)
D.支行行長

2.多項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定:反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、()等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)。

A.恐怖活動(dòng)犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪
E.金融詐騙犯罪
F.“黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪”

3.多項(xiàng)選擇題按照會(huì)計(jì)法規(guī)定,出納人員不得兼任的職務(wù)有()。

A.稽核
B.會(huì)計(jì)檔案保管
C.收入支出賬目登記
D.債權(quán)債務(wù)支出賬目登記

5.多項(xiàng)選擇題哪種憑證為存款類重要空白憑證:()。

A.單位定期存單
B.印鑒卡
C.流動(dòng)服務(wù)還款憑證
D.現(xiàn)金支票

最新試題

柜員在軋賬前須檢查尾箱現(xiàn)金是否超過核定限額,超過限額部分必須調(diào)劑給現(xiàn)金庫管員。并同另一名柜員一起核對(duì)尾箱剩余實(shí)物,雙方在尾箱實(shí)物清單上簽章確認(rèn)后,將實(shí)物尾箱封包入庫保管。

題型:判斷題

出納或庫管員工作變動(dòng)或臨時(shí)休假時(shí),必須辦理移交手續(xù)。

題型:判斷題

未獲得工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的單位,在驗(yàn)資期滿后,應(yīng)向銀行申請(qǐng)撤銷注冊(cè)驗(yàn)資臨時(shí)存款賬戶,其賬戶資金退還給原匯款人賬戶。注冊(cè)驗(yàn)資以現(xiàn)金方式存入,出資人需提取現(xiàn)金的,應(yīng)出具“現(xiàn)金繳款單原件”及其有效身份證件。

題型:判斷題

單位不可申請(qǐng)簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票,但可以簽發(fā)現(xiàn)金支票。

題型:判斷題

原始憑證金額有錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或更正,更正處應(yīng)加蓋出具單位印章。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告要素不全或存在錯(cuò)誤,應(yīng)向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的10個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。

題型:判斷題

存款人賬戶最新年檢資料齊全后,以前年度的年檢資料可以剔出裝訂歸檔。

題型:判斷題

銀行對(duì)一年未發(fā)生收付活動(dòng)且未欠開戶銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶,予以銷戶。

題型:判斷題

未填寫實(shí)際結(jié)算金額的銀行匯票,按銀行匯票全額解付處理。

題型:判斷題

金庫的兩把鑰匙可以由一人使用。

題型:判斷題