多項選擇題營業(yè)機構(gòu)至少每月檢查一次的有（）

A.客戶身份識別制度執(zhí)行情況
B.風(fēng)險等級劃分制度執(zhí)行情況
C.大額交易和可疑交易報告制度執(zhí)行情況
D.各類表內(nèi)外科目賬戶余額


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1.多項選擇題電子商業(yè)匯票系統(tǒng)貼出人發(fā)出再貼現(xiàn)申請時，申請信息應(yīng)包括（）內(nèi)容

A.匯票號碼
B.票據(jù)金額
C.不得轉(zhuǎn)讓標(biāo)志
D.線上清算標(biāo)志

3.多項選擇題電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)主體的類別分為（）

A.直接接入電子商業(yè)匯票系統(tǒng)的金融機構(gòu)
B.接入城商行清算系統(tǒng)的金融機構(gòu)
C.電子商業(yè)匯票系統(tǒng)
D.通過接入機構(gòu)辦理電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)

4.單項選擇題紙質(zhì)銀行承兌匯票的前8位固定為（）

A、31330100
B、31300051
C、32000051
D、90400041

6.多項選擇題紙質(zhì)銀行承兌匯票查詢方式有（）

A.柜面查詢
B.同城交換查詢
C.郵寄查詢、傳真查詢
D.電子商業(yè)匯票系統(tǒng)查詢

8.多項選擇題以下符合電子商業(yè)承兌匯票的承兌方式的有（）

A.真實交易關(guān)系或債權(quán)債務(wù)關(guān)系中的債務(wù)人簽發(fā)并承兌
B.真實交易關(guān)系或債權(quán)債務(wù)關(guān)系中的債務(wù)人簽發(fā)，交由第三人承兌
C.第三人簽發(fā)，交由真實交易關(guān)系或債權(quán)債務(wù)關(guān)系中的債務(wù)人承兌
D.收款人簽發(fā)，交由真實交易關(guān)系或債權(quán)債務(wù)關(guān)系中的債務(wù)人承兌

9.多項選擇題關(guān)于電子商業(yè)匯票保證行為，以下說法正確的是（）

A.電子商業(yè)匯票保證業(yè)務(wù)的被保證人取決于保證行為發(fā)生時間，不同階段的各類保證業(yè)務(wù)流程是一致的
B.出票人在承兌完成后不得追加保證
C.承兌人在票據(jù)交付收款人進入流轉(zhuǎn)階段后不得追加保證
D.背書人將票據(jù)交付被背書人前不得追加保證

10.多項選擇題對于身份證件號碼不存在、身份證件號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，以下哪些情況應(yīng)繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)（）

A.客戶出示居民戶口簿、護照、機動車駕駛證等其他有效證件，經(jīng)核實，身份證確實為真實的。
B.客戶持公安部門已蓋章并核實確為真實證件的聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果證明回執(zhí)及身份證。