A.洗錢賬戶頻繁發(fā)生1000元倍數(shù)金額入賬
B.交易時(shí)間異常，以晚上10點(diǎn)至次日凌晨3、4點(diǎn)居多
C.洗錢賬戶頻繁發(fā)生100元倍數(shù)金額入賬
D.分散存入、集中轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)
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A.資金轉(zhuǎn)移慢
B.作案手法隱蔽
C.轉(zhuǎn)移資金金額小
D.個(gè)別案件團(tuán)伙作案痕跡明顯
A.職員
B.無(wú)業(yè)
C.不變分類勞動(dòng)者
D.退休
A、投資極具誘惑性
B、具有網(wǎng)絡(luò)虛擬性
C、投資方式靈活
D、承諾回報(bào)難兌現(xiàn)
A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.法律風(fēng)險(xiǎn)
D.道德風(fēng)險(xiǎn)
A.資金來(lái)源
B.交易時(shí)間
C.聯(lián)系方式
D.收入主要來(lái)源
A.公認(rèn)具有較高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)（職業(yè)）
B.特種行業(yè)
C.與特定洗錢風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度
D.行業(yè)現(xiàn)金密集程度
A.資金轉(zhuǎn)出時(shí)間較為集中
B.大額集中轉(zhuǎn)入，短時(shí)間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出
C.交易金額呈匯率特征
D.交易金額無(wú)明顯規(guī)律
A.交易金額接近信用限額
B.單筆交易金額與正常價(jià)格差異較大
C.短期內(nèi)發(fā)生多次有規(guī)律的信用卡交易
D.收到資金后迅速轉(zhuǎn)移
A.注冊(cè)資本與交易量嚴(yán)重不符的公司
B.以外地身份證在本地開戶并發(fā)生大量交易的個(gè)人客戶
C.有明顯人群特征的人員集中開戶、轉(zhuǎn)賬、匯款情況
D.集中購(gòu)買國(guó)債
A.上午
B.凌晨
C.晚上
D.下午
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。