判斷題運營專用印章實行“統一管理、分級審批與刻制”的原則。
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最新試題
存在代理關系時,應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
題型:判斷題
個人客戶的住所地與經常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
題型:判斷題
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
題型:判斷題
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
題型:判斷題
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析
題型:判斷題
運營經理審批通過后可以為聯合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
題型:判斷題
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。
題型:判斷題
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現場核實的方式進行,客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
題型:判斷題
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
題型:判斷題
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部,各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時,只能由我*行進行客戶身份識別
題型:判斷題