A.公安部
B.國家安全部
C.人民銀行
D.國務院
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A.客戶;科學
B.客戶單個介質;科學
C.客戶;完整
D.客戶;單個介質
A.專職、專職
B.兼職、兼職
C.專職、兼職
D.兼職、專職
A、資金收入單邊累計
B、資金支出單邊累計
C、資金收入或者支出單邊累計
D、資金收入和支出雙邊累計
A.2
B.5
C.7
D.10
A.2006年7月1日
B.2007年1月1日
C.2016年12月9日
D.2017年7月1日
A.保存
B.銷毀
C.保密
D.封存
A.客戶開戶資料
B.客戶銷戶資料
C.業(yè)務報表
D.客戶身份資料
A.五名
B.一名
C.兩名
D.三名
A.重點
B.全面
C.持續(xù)
D.重新
A.董事長
B.高級管理人員
C.股東
D.受益所有人
最新試題
根據(jù)《反洗錢法》,金融機構未按照規(guī)定履行反洗錢義務,致使洗錢后果發(fā)生的,最高可被處以()罰款。
金融機構在履行反洗錢義務過程中,發(fā)生涉嫌犯罪的,應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及()報告。
分支機構前臺業(yè)務全體員工(含市場總監(jiān)、理財顧問等)及經紀人直接接觸、聯(lián)絡客戶,對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責任。具體負責以下哪項職責()。
下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是()。
反洗錢行政調查中對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以予以()。
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心,依法履行的職責不包括()。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容()。
反洗錢是金融機構的()義務,金融機構要明細各條線(部門)和各類人員的反洗錢職責,特別是要積極發(fā)揮業(yè)務條線(部門)在了解客戶方面的基礎性作用,避免反洗錢工作職責的空洞化。
根據(jù)《反洗錢法》,下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是()。
分支機構受理業(yè)務時,如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢()名單,則應中止為客戶辦理業(yè)務,并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡員報告,反洗錢聯(lián)絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。