A.外匯資金來源的有效憑證
B.稅務(wù)備案表或完稅證明文件
C.A股上市公司FDI(A股減持)業(yè)務(wù)登記憑證
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A.外商投資資本金投資人和繳款人不一致的
B.外商投資企業(yè)轉(zhuǎn)股價格溢價或折價偏高的
C.外國投資者退回前期費(fèi)用
D.外國投資者匯出高額利潤
A.銀行應(yīng)審核劃轉(zhuǎn)交易的真實(shí)性、合法性
B.劃出行應(yīng)于資金劃轉(zhuǎn)后,及時完成境內(nèi)原幣劃轉(zhuǎn)的國際收支申報
C.劃入行應(yīng)于資金劃入時確認(rèn)劃入資金是否符合賬戶收入范圍,并與開戶主體核對該筆資金交易的劃出信息以確認(rèn)交易準(zhǔn)確性
D.劃出行應(yīng)于資金劃轉(zhuǎn)后,關(guān)注該筆資金劃轉(zhuǎn)結(jié)果
A.審核匯出金額不得超過商品房轉(zhuǎn)讓金額扣減本次轉(zhuǎn)讓所包括的稅費(fèi)后的余額
B.審核稅務(wù)證明中記載金額與申請匯出金額是否一致
C.申請匯出金額超過稅務(wù)登記記錄金額的可酌情辦理
D.辦理資金匯出時,轉(zhuǎn)讓商品房應(yīng)已在房產(chǎn)主管部門辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)
E.業(yè)務(wù)辦理后及時完成國際收支申報
A.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的人民幣賬戶
B.二手房轉(zhuǎn)讓方的人民幣賬戶
C.非居民的人民幣賬戶
D.結(jié)匯待支付賬戶
A.業(yè)務(wù)登記憑證
B.資本項目信息系統(tǒng)銀行端中打印的境內(nèi)再投資流入控制信息表
C.商務(wù)主管部門批準(zhǔn)文件
D.開戶需求證明文件
A.區(qū)分為境外匯入保證金專用賬戶和境內(nèi)劃入保證金專用賬戶兩類,不得混用
B.賬戶應(yīng)在開戶主體注冊地開立,不得異地開戶
C.賬戶收入范圍:匯(劃)入?yún)⑴c競標(biāo)等交易的境內(nèi)直接投資項下保證類資金
D.賬戶支出范圍:原路匯回或用于外國投資者境內(nèi)合法出資、境內(nèi)外支付對價
A.直接投資相關(guān)賬戶資金支付命令函
B.貨幣出資入賬登記表
C.前一筆資本金結(jié)匯(包括意愿結(jié)匯和支付結(jié)匯)資金使用的真實(shí)性證明材料,前一筆結(jié)匯用途為備用金的,銀行可不要求其提供真實(shí)性證明材料
D.視情況要求補(bǔ)充的其他材料
A.支付結(jié)匯制
B.實(shí)時結(jié)匯制
C.意愿結(jié)匯制
D.收付結(jié)匯制
A.外國投資者境外匯入資本金
B.外國投資者境內(nèi)劃轉(zhuǎn)資本金
C.其他貨幣形式出資
D.境內(nèi)外債轉(zhuǎn)增資登記
A.外國投資者減資
B.轉(zhuǎn)股
C.營業(yè)期限屆滿
D.先行回收投資
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī),交易背景真實(shí),交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理,應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上,開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風(fēng)險揭示。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,對于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。