A.虛擬性
B.流動性
C.全球性
D.時(shí)效性
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A.中國人民銀行
B.國務(wù)院
C.中國銀保監(jiān)協(xié)會
D.中國外匯交易管理局
A.信用卡
B.5G
C.直銷銀行
D.互聯(lián)網(wǎng)
A.被核查人的姓名
B.監(jiān)測起止日期
C.操作員
D.核查機(jī)構(gòu)
A.不確定性
B.確定性
C.目的性
D.相似性
A.立即
B.5個(gè)工作日
C.10個(gè)工作日
D.15個(gè)工作日
A、人民銀行分支機(jī)構(gòu)
B、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會
C、省聯(lián)社
D、公安機(jī)關(guān)
A.智能化
B.產(chǎn)業(yè)化
C.現(xiàn)代化
D.集中化
A.白宮
B.商務(wù)部
C.經(jīng)濟(jì)顧問委員會
D.財(cái)政部
A.8
B.10
C.11
D.12
A.承兌
B.貼現(xiàn)
C.再貼現(xiàn)
D.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。