A.對于近端結(jié)匯的業(yè)務(wù)，按照即期結(jié)匯外匯管理規(guī)定審核交易真實性證明材料
B.對于遠端結(jié)匯的業(yè)務(wù)，能夠證明遠端交易真實需求背景的客戶聲明.確認函等書面材料
C.“關(guān)注客戶”需提供證明遠端交易真實性、合規(guī)性的材料，包括但不限于合同、發(fā)票、行業(yè)主管部門批復、登記文件等
D.即期結(jié)售匯申請書

A.境內(nèi)企業(yè)向境內(nèi)A銀行申請開立融資性保函給自貿(mào)區(qū)B銀行，由B銀行為境外子公司放款，該行為構(gòu)成內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)
B.根據(jù)外匯管理條例，對于明知故犯的跨境擔保違規(guī)，理論上可以處以不高于違法金額30%的罰款
C.境內(nèi)機構(gòu)可以按照《中華人民共和國外匯管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，向境外直接投資企業(yè)提供商業(yè)貸款或融資性對外擔保。
D.境內(nèi)個人不可作為擔保人辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)。

A.銀行
B.保險公司
C.證券公司
D.金融資產(chǎn)管理公司

A.境內(nèi)債務(wù)人從事外保內(nèi)貸業(yè)務(wù)，由其向外匯局報送外保內(nèi)貸相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
B.境內(nèi)債務(wù)人因外保內(nèi)貸項下?lián)Ｂ募s形成的對外負債，其未嘗本金余額不得超過其上年度末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)數(shù)額
C.境內(nèi)債務(wù)人向債權(quán)人申請辦理外保內(nèi)貸業(yè)務(wù)時，應(yīng)真實、完整地向債權(quán)人提供其已辦理外保內(nèi)貸業(yè)務(wù)的債務(wù)違約、外債登記及債務(wù)清償情況
D.外保內(nèi)貸業(yè)務(wù)發(fā)生境外擔保履約的，境內(nèi)債務(wù)人應(yīng)到所在地外匯局辦理短期外債簽約登記及相關(guān)信息備案手續(xù)

A.銀行辦理跨境擔保外匯業(yè)務(wù)，應(yīng)按外匯管理規(guī)定審核和留存業(yè)務(wù)資料，業(yè)務(wù)檔案留存7年備查。
B.銀行對于自身提供的主債務(wù)合同將于一年內(nèi)到期的內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)，應(yīng)按月進行履約風險評估，并向所在地外匯分局報告。
C.銀行在辦理每筆跨境擔保外匯業(yè)務(wù)前，均應(yīng)登錄資本項目系統(tǒng)，查詢企業(yè)是否存在管控信息，對存在管控信息的企業(yè)，銀行應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)，并提示企業(yè)至所在地外匯局辦理相關(guān)手續(xù)。
D.銀行在跨境擔保外匯業(yè)務(wù)辦理、業(yè)務(wù)持續(xù)監(jiān)控過程中，對于發(fā)現(xiàn)存在異常或可疑的情況，一方面應(yīng)拓寬信息核實渠道，進一步調(diào)查取證；另一方面，應(yīng)及時將異?；蚩梢汕闆r向上級行及所在地外匯局報告。

A.將已抵押給第三方的房產(chǎn)再次抵押給銀行
B.將位于伊朗某地的石油開產(chǎn)權(quán)質(zhì)押給銀行
C.向銀行繳存10％保證金
D.將土地所有權(quán)為第三方的自用生產(chǎn)廠房抵押給銀行

A.企業(yè)境外放款的還本付息資金無須匯回其境外放款專用賬戶
B.對于原購匯部分，可憑原境外放款購匯憑證直接辦理結(jié)匯手續(xù)
C.本次企業(yè)境外放款匯回資金不得超過境外放款余額與約定利息尚未匯回金額之和
D.銀行為企業(yè)辦理入賬業(yè)務(wù)時，應(yīng)要求企業(yè)區(qū)分境外放款本金及利息

A.展期
B.資金匯出
C.本金匯回
D.利息匯回

A.董事會利潤分配決議（或合伙人利潤分配原件）
B.稅務(wù)備案表原件
C.經(jīng)審計的財務(wù)報表
D.公司章程

A.業(yè)務(wù)登記憑證
B.商務(wù)回執(zhí)
C.資本金流入控制信息表
D.資金用途說明