A、一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張（枚）（含20張、枚）以上；
B、假外幣20張（含20張、枚）以上的；
C、屬于利用新的造假手段制造假幣的；
D、消費(fèi)者不配合金融機(jī)構(gòu)收繳行為的。
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A.定期儲(chǔ)蓄存單；
B.憑證式國(guó)債；
C.儲(chǔ)蓄國(guó)債；
D.理財(cái)產(chǎn)品。
A、借款人無(wú)法事先確定具體交易對(duì)象且金額不超過(guò)五十萬(wàn)元人民幣的。
B、借款人交易對(duì)象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的。
C、貸款資金用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)且金額不超過(guò)五十萬(wàn)元人民幣的。
D、法律法規(guī)規(guī)定的其他情形的。
A.還款能力；
B.征信情況；
C.身體狀況；
D.家庭背景。
A.了解實(shí)物貴金屬產(chǎn)品的品牌、成色、重量、發(fā)行人等產(chǎn)品信息
B.了解賬戶交易類貴金屬的交易規(guī)則、交易時(shí)間、定價(jià)機(jī)制、點(diǎn)差、結(jié)算方式及手續(xù)費(fèi)率等
C.選擇貴金屬投資種類及投資方式
D.自主決定買賣時(shí)機(jī)，獲得收益或承擔(dān)損失
A.提供真實(shí)有效的身份證件
B.交易指令一經(jīng)確認(rèn)、執(zhí)行，不得要求變更或撤銷
C.實(shí)物黃金一經(jīng)交割不能退換
D.保管本人賬戶編號(hào)、客戶編號(hào)、密碼等
E.雙方協(xié)議及國(guó)家法律法規(guī)所規(guī)定客戶應(yīng)履行的其他義務(wù)
最新試題
市聯(lián)社合規(guī)部具體負(fù)責(zé)合規(guī)全面問(wèn)責(zé)工作，在問(wèn)責(zé)方面主要履行下列哪些職責(zé)？（）
試論述為什么說(shuō)合規(guī)文化是企業(yè)文化的核心。
合規(guī)問(wèn)責(zé)必須堅(jiān)持的原則有（）。
高級(jí)管理層在合規(guī)部門的協(xié)助下，負(fù)責(zé)該單位合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管理，其應(yīng)履行的職責(zé)包括（）。
處理決定為書(shū)面形式，在作出處理決定后3個(gè)工作日內(nèi)，由問(wèn)責(zé)機(jī)構(gòu)向被問(wèn)責(zé)人送達(dá)處理決定書(shū)。
規(guī)章制度的審查依據(jù)包括（）。
在復(fù)核調(diào)查結(jié)束后7個(gè)工作日內(nèi)，調(diào)查組把復(fù)核調(diào)查報(bào)告及擬處理意見(jiàn)報(bào)市聯(lián)社，由市聯(lián)社作出最終決定。
問(wèn)責(zé)實(shí)行過(guò)錯(cuò)責(zé)任原則，根據(jù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)錯(cuò)責(zé)任分為直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人。
各業(yè)務(wù)條線的職能部門對(duì)本條線，各基層信用社對(duì)該單位的違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行問(wèn)責(zé)。
合規(guī)問(wèn)責(zé)與員工的任用、各職能部門及基層信用社的考核相結(jié)合。