單項選擇題通過電話核實大額資金出賬業(yè)務(wù)時,應(yīng)提示客戶電話可能會被錄音,確認被核實人員的姓名、工作單位等信息,再通過詢問的方式引導(dǎo)客戶提供()業(yè)務(wù)信息。

A.收付
B.轉(zhuǎn)存
C.支付
D.中間


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1.單項選擇題單位()親臨營業(yè)網(wǎng)點辦理對公結(jié)算帳戶開戶業(yè)務(wù)可以不進行客戶聯(lián)系核實查證。

A.法人或財務(wù)主管
B.出資人
C.法人
D.財務(wù)主管
E.總經(jīng)理

3.單項選擇題單筆等值人民幣()的對公結(jié)算帳戶支付業(yè)務(wù)則必須進行雙熱線電話聯(lián)系查證。

A.100萬元
B.500萬元以上
C.500萬元(含)以上
D.100萬元含)以上

4.單項選擇題經(jīng)辦柜員判斷可疑的個人()支付業(yè)務(wù)需進行客戶聯(lián)系查證。

A.大額非同名收款的
B.本人辦理的大額
C.代辦非的同名收款的
D.代理非同名收款的大額

5.單項選擇題當(dāng)面核實是指由()當(dāng)面提交開戶或大額資金出賬業(yè)務(wù)時,核實人員直接與其當(dāng)面確認開戶、付款真實性的核實方式。

A.經(jīng)辦人
B.常來辦業(yè)務(wù)的主管
C.單位總經(jīng)理
D.單位出資人
E.登記的聯(lián)系人

最新試題

Ⅱ類戶、Ⅲ類戶均可辦理限額消費和繳費、發(fā)放珠海華潤銀行小額貸款和貸款資金歸還、限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

外幣現(xiàn)金存入(),外幣現(xiàn)金支?。ǎ?,可以直接辦理。

題型:單項選擇題

經(jīng)辦柜員受理客戶申請,當(dāng)有效身份證件為居民身份證、港澳臺居住證、外國人永久居留證時,應(yīng)通過身份證鑒別儀讀取相關(guān)信息并與身份證上記載的內(nèi)容進行核對。

題型:判斷題

持卡人可以通過銀行營業(yè)網(wǎng)點、ATM、網(wǎng)銀等渠道辦理電子現(xiàn)金賬戶的現(xiàn)金充值、指定賬戶圈存、非指定賬戶圈存、自動圈存簽約等。

題型:判斷題

客戶本人出示證件辦理業(yè)務(wù)時,應(yīng)審核證件的()。①真實性②完整性③證件照片與客戶本人一致性④居民身份證聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果與證件所載信息的一致性

題型:單項選擇題

對于具有異常特征的境外人士開戶,客戶身份信息存疑的,如開立賬戶用于投資或經(jīng)營活動,需提供雇主加蓋單位印章的證明等材料進行核實。

題型:判斷題

在客戶身份識別和開戶意愿審查方面,可圍繞()信息等,多角度靈活交叉驗證客戶身份。

題型:多項選擇題

若客戶已在珠海華潤銀行開立了社會保障卡,則不能在珠海華潤銀行再開立Ⅰ類戶。

題型:判斷題

監(jiān)護人代理開戶時,應(yīng)通過錄音電話當(dāng)場聯(lián)系被代理人核實開戶信息,核實代理行為是否符合被代理人本人真實意愿。

題型:判斷題

辦理個人售匯,境內(nèi)居民個人要求提交()①身份證件②“境內(nèi)居民個人因私購匯單”③原兌換水單

題型:單項選擇題