多項(xiàng)選擇題在聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果不一致且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件時(shí),必須提供()對(duì)相關(guān)居民身份證的真實(shí)性進(jìn)一步核實(shí)。

A.居民戶口簿
B.機(jī)動(dòng)駕駛證
C.護(hù)照
D.戶籍所在地公安機(jī)關(guān)出具的回執(zhí)


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1.多項(xiàng)選擇題個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性購(gòu)匯,購(gòu)匯資金來源應(yīng)限于()。

A.人民幣現(xiàn)鈔
B.本人人民幣賬戶資金
C.本人銀行卡內(nèi)資金
D.旁系親屬人民幣賬戶

2.多項(xiàng)選擇題境外個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目合法人民幣收入購(gòu)匯及未用完的人民幣兌回,按以下規(guī)定辦理()。

A.在境內(nèi)取得的經(jīng)常項(xiàng)目合法人民幣收入,憑本人有效身份證件和有交易額的相關(guān)證明材料(含稅務(wù)憑證)辦理
B.原兌換未用完的人民幣兌回外匯,憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理,原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起12個(gè)月
C.原兌換未用完的人民幣兌回外匯,憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理,原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起24個(gè)月
D.對(duì)于當(dāng)日累計(jì)兌換不超過等值500美元(含)以及離境前在境內(nèi)關(guān)外場(chǎng)所當(dāng)日累計(jì)不超過等值1000美元(含)的兌換,可憑本人有效身份證件辦理

3.多項(xiàng)選擇題廣東金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)日終扎賬時(shí)正確做法()

A.若有會(huì)計(jì)分錄產(chǎn)生,則需當(dāng)場(chǎng)手工記錄借貸方的會(huì)計(jì)科目
B.若無會(huì)計(jì)分錄產(chǎn)生,則其憑證(比如修改和復(fù)核憑證)只作為附件,不參與日終的軋差
C.所有來帳需當(dāng)場(chǎng)手工記錄借貸方的會(huì)計(jì)科目
D.不參與日終的軋差

4.多項(xiàng)選擇題柜員手工開立的罰款收據(jù)及處罰決定書應(yīng)交()審核無誤,并由其在罰款收據(jù)銀行留存聯(lián)簽章確認(rèn)后,再將客戶聯(lián)交給客戶。

A.柜臺(tái)其他員工
B.后臺(tái)授權(quán)柜員
C.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
D.經(jīng)辦人本人

5.多項(xiàng)選擇題珠海管理部代收罰沒業(yè)務(wù)的罰款業(yè)務(wù)包括()。

A.賬戶管理費(fèi)
B.交通罰款
C.公安罰款
D.行政罰款

6.多項(xiàng)選擇題人民法院執(zhí)行人員辦理凍結(jié)、解凍、扣劃手續(xù)時(shí),應(yīng)當(dāng)出示()。

A.協(xié)助凍結(jié)(劃撥)存款通知書
B.本人工作證
C.本人執(zhí)行公務(wù)證
D.裁定書

7.多項(xiàng)選擇題珠海市兩級(jí)人民法存款協(xié)助查詢通知書采用電子郵件送達(dá)時(shí),郵箱內(nèi)容包括()

A.協(xié)助執(zhí)行通知書的掃描件或拍攝件。
B.執(zhí)行人員的工作證的掃描件或拍攝件。
C.執(zhí)行公務(wù)證的掃描件或拍攝件。
D.只提供協(xié)助執(zhí)行通知書的掃描件或拍攝件。

8.多項(xiàng)選擇題珠海市兩級(jí)人民法院存款協(xié)助查詢通知書采用專人送達(dá)是必須出示()

A.員工工作證
B.本人工作證
C.執(zhí)行公務(wù)證
D.協(xié)助查詢通知書

9.多項(xiàng)選擇題珠海市兩級(jí)人民法院查詢銀行存款協(xié)助查詢通知書的送達(dá)可采用()

A.郵寄
B.專人送達(dá)
C.電子郵件送達(dá)
D.法官領(lǐng)取

10.多項(xiàng)選擇題珠海市兩級(jí)法院在執(zhí)行過程中,可通過司法專窗網(wǎng)點(diǎn)的司法專用郵箱查詢,查詢內(nèi)容包括().

A.賬戶的開戶行
B.銀行賬號(hào)
C.存款余額
D.人民銀行統(tǒng)一編制的機(jī)構(gòu)信用代碼證

最新試題

個(gè)人手機(jī)銀行業(yè)務(wù)是指依托手機(jī)通信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò),以()辦理的個(gè)人金融服務(wù)業(yè)務(wù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶未滿16周歲可以在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面、VTM虛擬柜員終端、PAD柜員終端辦理手機(jī)銀行業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

人民幣跨行轉(zhuǎn)賬需審核客戶填寫表單字跡是否可辨認(rèn)、有無涂改,以下哪項(xiàng)信息可以涂改并由客戶簽名確認(rèn)即可。()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

外幣現(xiàn)金存入(),外幣現(xiàn)金支取(),可以直接辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

Ⅱ類戶、Ⅲ類戶均可辦理限額消費(fèi)和繳費(fèi)、發(fā)放珠海華潤(rùn)銀行小額貸款和貸款資金歸還、限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

經(jīng)辦柜員受理客戶申請(qǐng),當(dāng)有效身份證件為居民身份證、港澳臺(tái)居住證、外國(guó)人永久居留證時(shí),應(yīng)通過身份證鑒別儀讀取相關(guān)信息并與身份證上記載的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)。

題型:判斷題

客戶本人出示證件辦理業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)審核證件的()。①真實(shí)性②完整性③證件照片與客戶本人一致性④居民身份證聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果與證件所載信息的一致性

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

收款人戶名涉及敏感賬戶,即收款賬戶名稱中涉及“融資、基金、信托、保險(xiǎn)、證券、股權(quán)、合伙、投資理財(cái)”等字眼時(shí),轉(zhuǎn)賬金額超過人民幣()時(shí),若非購(gòu)買珠海華潤(rùn)銀行代銷產(chǎn)品,經(jīng)辦人員應(yīng)在匯款轉(zhuǎn)賬單據(jù)空白處加蓋劃款確認(rèn)章,客戶簽名確認(rèn)后方可辦理轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

現(xiàn)金支出必須遵循()原則。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《珠海華潤(rùn)銀行反洗錢管理辦法》加強(qiáng)監(jiān)督,及時(shí)分析大額現(xiàn)金交易,對(duì)異常存取現(xiàn)交易進(jìn)行關(guān)注和了解,并向()報(bào)告可疑行為或可疑交易。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題