A.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑。
B.客戶身份證件或證明文件超過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的。
C.對公客戶的控股股東或者實際控制人、法定代表人負責人和授權(quán)辦理業(yè)務人員的有效身份證件或者身份證明文件已超過有效期限，沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由。
D.依據(jù)有關(guān)法律被司法機關(guān)凍結(jié)的賬戶。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點。
B.多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均有一人或者少數(shù)人操作。
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
D.金融機構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息完全一致。
A.激活碼
B.授權(quán)碼
C.校驗碼
A.存折
B.存單
C.銀行卡
A.中國農(nóng)業(yè)銀行
B.發(fā)證機關(guān)
C.上一級支行
D.人民銀行
A.開戶申請書
B.基本存款賬戶開戶許可證
C.稅務登記證
D.組織機構(gòu)代碼證
最新試題
“產(chǎn)品立項開發(fā)必須要經(jīng)過嚴格的概念測試和成本效益評估，在開發(fā)實施過程中，還要注意強化與系統(tǒng)的對接和風險的測試等”，是產(chǎn)品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。（）
高級專家級產(chǎn)品經(jīng)理在哪級行設置（）。
各分行擬推出全系統(tǒng)首次開辦的新業(yè)務、新產(chǎn)品，須準備相關(guān)材料，向總行（）部門提出申請。
以下哪個一級產(chǎn)品線不屬于農(nóng)行對公業(yè)務板塊。（）
以下哪項不屬于產(chǎn)品經(jīng)理的主要工作內(nèi)容（）。
農(nóng)業(yè)銀行哪個部門負責對全行行政許可申請和事前報告事項進行合規(guī)審查，并出具合規(guī)函。（）
農(nóng)業(yè)銀行與銀行卡業(yè)務對應的一級產(chǎn)品品牌是（）。
對于需要報批的新業(yè)務、新產(chǎn)品，總行業(yè)務部門至少要在農(nóng)業(yè)銀行計劃對外開辦日期之前（）完成申請材料的會簽并送至總行產(chǎn)品研發(fā)部。
高級產(chǎn)品經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理和助理產(chǎn)品經(jīng)理在哪級行設置（）。
總行業(yè)務部門提出新產(chǎn)品報批報備申請時，不需要提交哪項材料。（）